| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-41 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二三年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司 董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 25 名，代表股份 1,239,410,646 股，占公司有表决权股份总数的 68.5022%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股 ...

（三）参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-37 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年度报告》及摘要和《2024 年第一季度报告》。 为使广大投资者更全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 13 日（星期一）在全景网举办 2023 年度暨 2024 年一季 度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和沟通。本次年度业 绩说明会具体安排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开时间：2024 年 5 月 13 ...

朱理显 点评：坑口煤价加快下降，Q1 火电盈利大幅修复。2023 年公司平均标煤单 价为 914.04 元/吨，同比下降 55.49 元/吨，火电发电板块度电燃料同比下降 0.03 元/度至 0.32 元/度。受 2022Q3 省间现货高电价基数影响，2023 年火电 上网电价同比-0.026 元/度，且相较于进口&港口煤，内陆坑口煤价降幅有限， 故板块毛利率小幅同比+0.92pct 至 17.90%，全年仍有 7 家控股子公司未扭亏。 此外 2023 年公司获碳配额交易、辅助服务交易收入各 1.46、0.28 亿元。着 眼于边际，今年以来坑口煤价下行带动成本端压力加速释放，2024Q1 公司平 均标煤单价 891.73 元/吨，同比降低 155 元/吨，且得益于新投产寿阳热电（2*35 万千瓦）释放产能以及电热需求双高（利用小时数同比+40h），2024Q1 公司 完成上网电量 118.62 亿度，同比+20.98%，供热量 4162.8 万吉焦，同比 +26.47%，一季度业绩加快释放，毛利率同比+6.25pct。同时参股火电机组盈 利亦同步修复，2024Q1 公司投资收益同比+0.45 亿元。 ＃分e析 ...

24 □适用 不适用 公司前 5 名供应商资料 25 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------| | 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的 影响 | | 碳资产核证及金融交易 服务平台 | 利用新技术开拓双碳 市场 | 平台已建成运 行，接入企业 不断增加 | 通过技术运用提供碳 资产核证服务和绿色 金融平台服务 | 扩大碳资产服务业务， 支持公司转型升级 | | 国内首套百千瓦全系统 液态空气储能中试电站 | 实现液态空气储能的 商业应用，支持国家 能源结 ...

创造公司与环境互惠 人与自然相融的和谐家园 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | 责任专题 | 12 | | 聚焦党建引领，行稳致远 | | | 公司治理 | 16 | | ESG 管理 | 22 | | 稳健经营 | | --- | | 赋能创新发展 | | 品质至上，追求卓越服务 28 | | 守牢底线，保障安全生产 31 | | 创新发展，激发企业活力 36 | 拥抱绿色 引领低碳转型 | 和谐共生，专注环境管理 | 42 | | --- | --- | | 技术革新，推动绿色转型 | 48 | | 拥抱低碳，完善绿色运营 | 51 | 携手同行 激发行业活力 本报告主要介绍河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"建投能源""公司"或"我们"）在环境、社会 及公司治理方面的理念、方针、行动和进展，旨在公开展示公司的可持续发展愿景与实践，加强与利益相关方 之间的沟通和联系，回应利益相关方的期待和要求。我们将继续秉持公开透明的积极态度，持续改进环境、社 会及公司治理方面的管理和实践成效。 培养人才，建设 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北建投能源投资股份有限公司 在河北建投集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位: 河北建投能源投资股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 - 在河北建投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0014 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能源公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度在河北建投集团财务有限公司存贷款业务情 况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 您可 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-37 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决定于 2024 年5 月17 日召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30，会期半天。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-30 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需要提交 2023 年度股东大 会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经利安达会计师事务所审计确认，2023 年公司实现归属于母公司股 东的净利润为 167,000,930.98 元。由于公司于 2024 年 3 月 11 日完成 2023 年限制性股票激励 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北建投能源投资股份有限公司 关于河北建投能源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3-4 | 委托单位:河北建投能源投资股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 网站 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出 利安达专字【2024】第 0015 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能源公司") 2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届、 第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董 事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年履行职责情况报告如 下： 2023 年，本人参加了公司召开的各次董事会会议。在会前，主动了 解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文 件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从 是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进 行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议 各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年，本人作为主任委员召集董事会审计委员会 ...