河北建投能源投资股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月28日召开的公司第十届董事会第三次临时会议制定， 2025年10月29日第十届董事会第八次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北建投能源投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，规范公司独立董事的行为，保证独立 董事依法行使职权，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股 东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北建投 能源投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交 ...

河北建投能源投资股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2019 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议制定，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第一次修订，2025 年 10 月 30 日第 十届董事会第八次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强河北建投能源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息管理，保证信息及时传递，从而确保公司持续 的业务管理和履行法定信息披露义务工作的真实性、准确性、完整性 和及时性，保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《河北建投能源投资股份有限公司章程》 《河北建投能源投资股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和公司，应 及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （待提交公司股东大会审议） | | | | | 第一章 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 董事 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | | 第四章 | 董事会工作机构 . | | 第五章 | 董事长 . | | 第六章 | 董事会秘书 | | 第七章 | 议事规则和会议程序 15 | | | 第一节 董事会会议召开程序 | | 第二节 | 董事会会议表决程序 | | 第三节 | 董事会会议记录、信息披露和档案管理 19 | | 第四节 | 董事会其它工作程序 . | | 第八章 | 董事会决议的执行和监督 21 | | 第九章 | 附见! . | 第一章 总则 第一条 为规范河北建投能源投资股份有限公司（简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，保证董 事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《河北建投能源 投资股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关 ...

河北建投能源投资股份有限公司 信息披露管理制度 （2007 年 7 月 11 日第五届董事会第四次临时会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届董事会第十一次会议第一次修订，2021 年 8 月 24 日第 九届董事会第四次会议第二次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第 八次会议第三次修订，2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议第 四次修订） 第一章 总则 第一条 为了加强河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露管理工作，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《企业会计准则》等相关法律、法规和规范性文件及《河北建投能源投 资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

总经理工作细则 （1998 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议制定，2012 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第八次会议第二次修订，2025 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第八次会议第三次修订） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总经理的职权 . | | 第三章 总经理办公会议 . | | 第四章 报告制度 | | 第五章 附则 . . | 总经理工作细则 河北建投能源投资股份有限公司 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总 工程师等高级管理人员； （七）聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； 第一章 总则 第一条 为防范河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"） 的经营风险，规范公司经理层的行为，保证公司经 ...

河北建投能源投资股份有限公司 股东会议事规则（修订稿） （待提交公司股东大会审议） | | | 河北建投能源投资股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》及其 他法律、行政法规和公司章程外，亦应遵守本规则的规定。 （四）董事会认为必要时； （五）审计与风险管理委员会提议召开时； （三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之十（不含 投票代理权）以上的股东书面请求时； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应 ...

（待提交公司股东大会审议） | | | | | | 公 司 章 程（草案） 《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并 依法在河北省工商行政管理局履行了重新登记手续。公司统一社会信用代码 91130100236018805C。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会批准，于 1996 年 5 月 24 日，首次 向社会公众发行人民币普通股 1500 万股（含内部职工股 113 万股），均为向境 内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1996 年 6 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：河北建投能源投资股份有限公司； HCIG Energy Investment Co.,Ltd 第五条 公司住所为中国河北省石家庄市裕华西路 9 号，邮政编码：050051。 第六条 公司注册资本为人民币 1803234376 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完 善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共 ...

河北建投能源投资股份有限公司 河北建投能源投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-64 证券代码：149516 证券简称：21 建能 01 证券代码：149743 证券简称：21 建能 02 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 1 河北建投能源投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票代码：000600 股票简称：建投能源 河北建投能源投资股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二五年十月 河北建投能源投资股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2025-61 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 29 日 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理河北建投能源投 资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕 212 号）。深交所根据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请 文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要 ...