河北建投能源投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全重大 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略与 ESG 管 理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会是为明确和细化董事分工， 根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 管理委员会成员由五至七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 管理委员会成员按照"充分发挥董事专家优 势，适应公司决策工作需要，综合考虑董事任职情况，有利于提高工作 效率的原 ...

河北建投能源投资股份有限公司 独立董事工作制度 （经2023年11月28日召开的公司第十届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北建投能源投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，规范公司独立董事的行为，保证独立 董事依法行使职权，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股 东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北建投 能源投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司章程和本制度 的规定，认真履行职责 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-48 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 11 月 24 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次临时会 议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司 本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于收 购开滦协鑫发电有限公司 51%股 ...

审计报告 冀鸿翔审字(2023) 第 3194 号 河 北 石 家 庄 SHIJIAZHUANG HEBEI n 河 北 鸿 翔 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 HEBEIHONGXIANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 开滦协鑫发电有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023年 1-7 月报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 河北鸿翔会计师事务所有限责任公司 HEBEIHONGXIANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 计 报 告 官 冀鸿翔审字(2023) 第 3194 号 开滦集团实业 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全公司内部审计制度，确保董 事会对公司经营活动的有效监督和绩效考评，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，董事会特设立审计与风险管理委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是为明确和细化董事分 工，根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中 独立董事应占多数，审计与风险管理委员会成员中至少有一名为专业会 计人士的独立董事。 第四条 审计与风险管理委员会成员按照"充分发挥董事专家优 势，适应公司决策工作需要，综合考虑董事任职情况，有利于提高工作 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-49 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 为推进与煤企联营战略的实施，进一步扩大煤电主业规模，抢抓煤 电估值低点的有利时机，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"建投能源"）拟通过协议方式以现金购买开滦集团实业发展有限 责任公司（以下简称"开滦实业"）所持开滦协鑫发电有限公司（以下简 称"开滦协鑫"）51%股权（以下简称"本次交易"）。 2023年 11月 28日，公司第十届董事会第三次临时会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购开滦协鑫发电有限 公司 51%股权的议案》。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，需提交股 ...

河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案（草案） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，公司拟对 《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前： | 修订后： | | --- | --- | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事 | 第七十一条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 | 向股东大会作出报告。 | | 述职报告。 | | | 第八十四条 选举董事、监事采取累积 | 第八十四条 股东大会选举两名以上 | | 投票制，每一股份享有与应选董事、监事 | 独立董事或两名以上非独立董事或两 | | 人数相同数目的表决权。股东可以就其表 | 名以上监事进行表决时，实行累积投 | | 决权选举一人或数人。如果在股东大会上 | 票制。每一股份享有与应选董事、监事 | | 中选的董事、监事候选人超过应选董事、 | 人数相同数目的表决权。股东可以就 | | 监事人 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-50 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决定 于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： （二）会议时间： 1．现场会议召开时间 2023 年 12 月 14 日 14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15: ...

| （一）监督及评估外部审计工作，提 | （一）监督及评估外部审计工作，提 | | --- | --- | | 议聘请或者更换外部审计机构； | 议聘请或者更换外部审计机构； | | （二）监督及评估内部审计工作，负 | （二）监督及评估内部审计工作，负 | | 责内部审计与外部审计的协调； | 责内部审计与外部审计的协调； | | （三）审核公司的财务信息及其披 | （三）审核公司的财务信息及其披 | | 露； | 露； | | （四）监督及评估公司的内部控制。 | （四）监督及评估公司的内部控制， | | | 审核内部控制评价报告及其披露； | | | （五）监督及评估公司的风险管理工 | | | 作，审核风险管理报告； | | | （六）提议聘任或者解聘公司财务负 | | | 责人； | | | （七）审核因会计准则变更以外的原 | | | 因作出的会计政策、会计估计变更或者 | | | 重大会计差错更正事项； | | | （八）董事会委托和授权的其他事 | | | 项。 | | 第三十七条 薪酬与考核委员会的主 | 第二十九条 薪酬与考核委员会的主 | | 要职责是： | 要职责是： | | （一）研 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 开滦集团实业发展有限责任公司拟转让 开滦协鑫发电有限公司 51%股权涉及的开 滦协鑫发电有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6523 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二三年八月二十九日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 14 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法 | 21 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 32 | | 九、评估假设 | 34 | | 十、评估结论 | 35 | | 十一、特别事项说明 | 37 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 39 | | 十三、资产评估报告日 | 40 | | 资产评估报告附件 41 | | 开滦集团实业发展有限责任公司拟转让开滦协鑫发电有限公司 51% ...