本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2023-44 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 25 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第一次临时会 议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开。公司本届 监事会现有监事 5 人，全部出席会议，其中监事蒋红珍女士以通讯方式 参加会议并表决。 与会监事一致推举监事李健先生主持本次会议。 河北建投能源投资股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 28 日 2 会议 ...

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议 关于聘任高级管理人员事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立 董事召开专门会议，在认真审阅了拟聘任高级管理人员候选人的有关 资料后，基于独立判断，对该事项发表审查意见如下： 经审阅拟聘任的高级管理人员候选人的相关资料并就有关问题 向公司有关部门和人员进行询问，我们认为： 2 1 独立董事： 赵丽红 蔡宁生 孙正运 2023 年 9 月 28 日 一、本次拟聘任的高级管理人员候选人不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不 得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满 的情形，亦不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司高级 管理人员且期限 ...

浩律師(石家莊)事務所 NDALL LAW FIRM (SHIJIAZHUANG) 克州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德湾 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编: 050000 18 Floors, Block B, Huarun Building, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang City, Hebei Province, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派张 龙、白聪蕾律师参加了贵公司二〇二三年第三次临时股东大会,并进行了 见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规 定,对贵公司二〇二三年第 ...

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会独立 董事召开专门会议，在认真审阅了董事会换届暨董事候选人的有关资 料后，基于独立判断，对该事项发表审查意见如下： 经审阅拟提名的董事候选人的相关资料并就有关问题向公司有 关部门和人员进行询问，我们认为： 安连锁 赵丽红 蔡宁生 2023 年 9 月 4 日 2 二、建议董事会提名曹欣先生、赵辉先生、王双海先生、邓彦斌 先生、李建辉先生、王剑峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选 1 人，提名赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生为公司第十届董事会 独立董事候选人。 独立董事： 一、本次拟提名的董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不 得担任公司董事的情形 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河北建投能源投资股份有限公司董事会现就提名蔡宁生 先生为河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河北建投能源投资股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北建投能源投资股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵丽红作为河北建投能源投资股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北建投能源 股份有限公司董事会提名为河北建投能源股份有限公司（以下简 称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过河北建投能源投资股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡宁生作为河北建投能源投资股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北建投能源 股份有限公司董事会提名为河北建投能源股份有限公司（以下简 称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过河北建投能源投资股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 1 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 建能 | | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第三次临时会议决议公告 本次会议由监事会主席李健先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经举手表决，通过以下决议： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 监事会换届的议案》。 由于本届监事会任期届满，根据《公司章程》需要进行换届选举。 经征得被提名候选人的同意，提名李健先生、李国栋先生、蒋红珍女士 为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司股东大会依照累积投票制 进行选举。监事候选人简历见与本公告同时在指定信息披露网站巨潮资 1 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公 司第十届董事会、监事会候选人简历》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

赵建群先生、丁立斌先生将与公司股东大会选举产生的由股东代表 担任的监事共同组成公司第十届监事会。 职工监事赵建群先生、丁立斌先生简历见本公告附件。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-41 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 任期已届满。根据《河北建投能源投资股份有限公司章程》的有关规定， 公司监事会由 5 名监事组成，职工代表担任的监事不少于监事人数的三 分之一，由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生。2023 年 9 月 8 日，公司召开了第二届职工代表大会第四次会议，选举公司职工赵 建群先生、丁立斌先生为公司第十届监事会职工监事。 1 附件：职工监事赵建群先生、丁立斌先生简历 赵建群先生，1978 年 9 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-40 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决 定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 10:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...