河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案（草案） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，公司拟对 《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前： | 修订后： | | --- | --- | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事 | 第七十一条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 | 向股东大会作出报告。 | | 述职报告。 | | | 第八十四条 选举董事、监事采取累积 | 第八十四条 股东大会选举两名以上 | | 投票制，每一股份享有与应选董事、监事 | 独立董事或两名以上非独立董事或两 | | 人数相同数目的表决权。股东可以就其表 | 名以上监事进行表决时，实行累积投 | | 决权选举一人或数人。如果在股东大会上 | 票制。每一股份享有与应选董事、监事 | | 中选的董事、监事候选人超过应选董事、 | 人数相同数目的表决权。股东可以就 | | 监事人 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-50 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决定 于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： （二）会议时间： 1．现场会议召开时间 2023 年 12 月 14 日 14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15: ...

| （一）监督及评估外部审计工作，提 | （一）监督及评估外部审计工作，提 | | --- | --- | | 议聘请或者更换外部审计机构； | 议聘请或者更换外部审计机构； | | （二）监督及评估内部审计工作，负 | （二）监督及评估内部审计工作，负 | | 责内部审计与外部审计的协调； | 责内部审计与外部审计的协调； | | （三）审核公司的财务信息及其披 | （三）审核公司的财务信息及其披 | | 露； | 露； | | （四）监督及评估公司的内部控制。 | （四）监督及评估公司的内部控制， | | | 审核内部控制评价报告及其披露； | | | （五）监督及评估公司的风险管理工 | | | 作，审核风险管理报告； | | | （六）提议聘任或者解聘公司财务负 | | | 责人； | | | （七）审核因会计准则变更以外的原 | | | 因作出的会计政策、会计估计变更或者 | | | 重大会计差错更正事项； | | | （八）董事会委托和授权的其他事 | | | 项。 | | 第三十七条 薪酬与考核委员会的主 | 第二十九条 薪酬与考核委员会的主 | | 要职责是： | 要职责是： | | （一）研 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 开滦集团实业发展有限责任公司拟转让 开滦协鑫发电有限公司 51%股权涉及的开 滦协鑫发电有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6523 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二三年八月二十九日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 14 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法 | 21 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 32 | | 九、评估假设 | 34 | | 十、评估结论 | 35 | | 十一、特别事项说明 | 37 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 39 | | 十三、资产评估报告日 | 40 | | 资产评估报告附件 41 | | 开滦集团实业发展有限责任公司拟转让开滦协鑫发电有限公司 51% ...

寿阳热电项目两台机组均为 350MW 超临界循环流化床空冷供热发 电机组，同步建设全封闭煤场和高效脱硫、脱硝及除尘设施，建成后点 对网向华北电网送电。 截至本公告日，公司控股运营装机容量达 985 万千瓦。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于寿阳热电项目机组投产 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）控股子公司冀建投 寿阳热电有限责任公司（下称"寿阳热电"）建设的 2×350MW 低热值煤 热电联产项目 2 号机组于 2023 年 10 月 27 日一次通过 168 小时满负荷 试运行，正式投入运营。该项目 1 号机组已于 2023 年 7 月 19 日投产， 至此寿阳热电项目已全部建成投产。 特此公告 河北建投能源投资股份有限公司 董 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 河北建投能源投资股份有限公司 重要内容提示： 3、第三季度报告是否经过审计 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,330,202,181.13 | -13.20% | 13,269,183,379.00 | -4.08% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 142,357,050.77 | -58.67% | 226,637,868.77 | -20.57% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 125,967,209.8 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-45 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司经理 层成员 2022 年度考核及薪酬兑现方案的议案》。 关联董事王双海先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。公司第十 届董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核。 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 10 日分别 以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次临时 会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定 ...

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议 关于聘任高级管理人员事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立 董事召开专门会议，在认真审阅了拟聘任高级管理人员候选人的有关 资料后，基于独立判断，对该事项发表审查意见如下： 经审阅拟聘任的高级管理人员候选人的相关资料并就有关问题 向公司有关部门和人员进行询问，我们认为： 2 1 独立董事： 赵丽红 蔡宁生 孙正运 2023 年 9 月 28 日 一、本次拟聘任的高级管理人员候选人不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不 得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满 的情形，亦不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司高级 管理人员且期限 ...

浩律師(石家莊)事務所 NDALL LAW FIRM (SHIJIAZHUANG) 克州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德湾 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编: 050000 18 Floors, Block B, Huarun Building, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang City, Hebei Province, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派张 龙、白聪蕾律师参加了贵公司二〇二三年第三次临时股东大会,并进行了 见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规 定,对贵公司二〇二三年第 ...

河北建投能源投资股份有限公司独立董事 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第一次临时会议 审议了关于公司董事会聘任公司高级管理人员的议案，公司董事会已 向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向 公司有关部门和人员进行了询问，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发 表独立意见如下： 独立董事： 赵丽红 蔡宁生 孙正运 2023 年 9 月 28 日 一、 同意董事会聘任王剑峰先生为公司总经理，聘任闫英辉先 生、孙原先生、郭强先生、朱海涛先生、靳永亮先生、张志勇先生为 公司副总经理，聘任张贞女士为公司财务负责人，聘任孙原先生为公 司董事会秘书。 二、 上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，提名、聘任程序符合有 关法律、行政法规、规范性文件和 ...