| 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于更换公司董事的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信国安"） 《推荐函》，推荐寇承东先生担任公司董事，严浩宇先生不再担任公 司董事。同日，公司收到严浩宇先生向公司董事会提交的辞职报告， 因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不 再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等 有关的规定，严浩宇先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。 独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖北省广播电视信息网络股份有限 公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 特此公告 湖北省 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 一、关于聘任公司总经理和补选胡晓斌先生为公司非独立董事 暨董事会专门委员会委员的独立意见 独立董事： 本次聘任胡晓斌先生为公司总经理和补选胡晓斌先生为公司非 独立董事暨董事会专门委员会委员符合法律法规和《公司章程》的有 关规定；经审阅胡晓斌先生的个人履历等资料，我们认为胡晓斌先生 具备担任上市公司董事、高级管理人员的要求，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 104 条规定的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意聘任胡晓斌先生担任公司 总经理职务，同时，同意董事会将《关于补选胡晓斌先生为公司非独 立董事暨董事会专门委员会委员的议案》提交公司股东大会审议。 高福安 郑东平 赵阳 何威风 二、关于更换公司董事的独立意见 二〇二三年十一月十七日 本次更换公司董事符合法律法规和《公司章程》的有关规定；经 独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 审阅寇承东先生的个人履历等资料，我们认为寇承东先生具备担任上 市公司董事的要求，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 104 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件或书 面送达等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于补选胡晓斌先 生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号： 2023-05 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖北省人民政府《关于胡晓斌等同志的职务任免的通知》（鄂 政任〔2023〕208 号）的文件精神，湖北省广播电视信息网络股份有 限公司（以下简称"公司"）董事长曾文先生不再兼任公司总经理职 务。近日，曾文先生向公司董事会提交了辞去公司总经理职务的报告， 曾文先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委 员会主任委员和提名委员会委员职务。在今后的公司管理中，公司董 事长曾文先生将更加专注于推动公司的可持续发展，制定公司战略规 划、经营方针和对公司重大事项作出决策。 为完善治理结构，保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，按照鄂政任〔2023〕 208 号文件精神，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司 于 2023 年 ...

关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司实际控制人及 其一致行动人推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会拟增补胡晓 斌先生（简历详见附件）为第十届董事会非独立董事候选人，并提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会 届满之日止。同时董事会拟增补胡晓斌先生为董事会战略委员会、提 名委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司非独立董事之 日起至第十届董事会届满为止。 | 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员 的议案》。 湖北 ...

二、变更经营范围情况 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和 国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围 规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修 订。公司的主营业务情况比较前期未发生重大变化，拟增加的经营范 围包括：呼叫中心；互联网数据服务；工业互联网数据服务；5G 通 信技术服务；商务代理代办服务；出版物批发。（以工商核定为准） 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的 规定和要求，因业务发展需要及可转债转股导致股本变动，对《公司 章程》进行修订，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 近期因湖广转债转股，导致公司注册资本由1,13 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 | | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会相 关事宜通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 联系（通讯）地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 邮政编码：430051 投资者电话：027-58080268 传真：027-58080269 关于公司办公地址和投资者联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）因 经营发展需要，公司总部将于 2023 年 11 月 28-29 日搬迁至新办公地 址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中 北路 101 号（楚商大厦） | | 湖北省武汉市东湖新技 术开发区光谷四路 62 号 | | | | | 湖北广电网络大厦 | | 联系（通讯）地址 | 湖北省武汉市武昌区中 北路 101 号（ ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 人民币(含 1.5 亿元)的贷款提供连带责任保证，本次担保由楚天网 络提供反担保并签署《反担保合同》。有关事项的具体内容详见公司 登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第 十届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-043)、《关于 公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告 编号: 2023-046)、《公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公 告编号: 2023-049)。 二、被担保人基本情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、被担保人云广互联 (湖北)网络科技有限公司(以下简称:云广互 联)为湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司(以下简称:楚天网 络)全资子公司，楚天网络为湖北省 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥486,658,249.76, a decrease of 1.72% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥138,932,972.66, representing an increase in loss of 7.10% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.12, a decrease of 7.69% compared to the same period last year[3] - The weighted average return on equity was -2.51%, a decrease of 0.14% year-on-year[3] - The company's net loss increased to CNY -282,307,949.50 compared to a profit of CNY 74,483,249.69 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[14] - The net profit for Q3 2023 was -354,421,424.99 CNY, compared to -366,573,534.04 CNY in Q3 2022, showing an improvement of approximately 3.1%[17] - Operating profit for Q3 2023 was -370,730,560.40 CNY, slightly worse than -367,379,273.75 CNY in the same period last year[17] - The company reported a total comprehensive income of -354,421,424.99 CNY for Q3 2023, compared to -366,573,534.04 CNY in Q3 2022, reflecting a slight improvement[18] - Basic earnings per share for Q3 2023 were -0.31 CNY, an improvement from -0.33 CNY in the same quarter last year[18] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of -¥341,798,229.12, a decrease of 488.36% compared to the previous year[3] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 219,819,112.74 from CNY 681,497,408.47 at the beginning of the year[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 202,266,901.17 CNY, down from 365,216,961.76 CNY at the end of Q3 2022, indicating a decrease of approximately 44.6%[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -254,640,147.62 CNY in Q3 2023, compared to -563,129,659.23 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[20] - Financing activities generated a net cash inflow of 218,594,889.40 CNY in Q3 2023, down from 243,274,221.03 CNY in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,025,592,540.05, down 6.15% from the end of the previous year[3] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 2,470,165,310.65, a decrease from CNY 2,733,637,737.18 at the beginning of the year[12] - Total liabilities decreased to CNY 5,462,415,331.81 from CNY 5,704,339,941.95, reflecting a reduction of approximately 4.24%[14] - Total assets decreased to CNY 11,025,592,540.05 from CNY 11,748,175,332.15, a decline of about 6.15%[14] - The total non-current liabilities increased to CNY 2,038,762,241.18 from CNY 1,829,838,800.39, an increase of approximately 11.42%[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 93,607[9] - The largest shareholder, Wuhan Broadcasting and Television Station, holds 10.33% of shares, totaling 117,217,386 shares[9] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[11] - The top ten shareholders are all state-owned entities, indicating a concentrated ownership structure[10] Operational Metrics - Total operating revenue for the period reached CNY 1,469,880,475.30, an increase from CNY 1,458,297,497.48 in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.12%[16] - Total operating costs amounted to CNY 1,824,632,920.31, up from CNY 1,815,420,412.15, indicating a rise of about 0.12%[16] - The company's gross profit margin decreased, with operating costs rising faster than revenue, leading to a potential impact on profitability[16] - Research and development expenses were CNY 47,333,853.54, down from CNY 49,760,733.09, representing a decrease of about 4.88%[16] Other Financial Metrics - The company recorded a total of ¥11,589,961.52 in non-recurring gains and losses for the current period[4] - Financial expenses increased by 60.78% to ¥55,835,974.33, primarily due to increased interest from additional borrowings[6] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 146.11% to ¥147,500,361.56, mainly due to prepayments for network transmission fees[6] - The company recorded a decrease in credit impairment losses, amounting to -20,856,078.57 CNY in Q3 2023, compared to -27,405,152.85 CNY in Q3 2022[17] - Long-term equity investments stood at CNY 437,646,098.75, slightly down from CNY 445,444,770.58, showing a decrease of approximately 1.79%[14] - The company has a total of 3,432,700 shares lent to China Securities Finance Corporation as part of a securities lending program[10] - The company reported a total of CNY 206,730,000.00 in trading financial assets as of September 30, 2023, compared to CNY 204,355,000.00 at the beginning of the year[12] - Inventory decreased to CNY 67,977,486.77 from CNY 82,249,508.80 at the beginning of the year[12]