| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2023 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年10 月16 日 9：15-9： 25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长、总经理曾文先生 （2）现场会议召开地点： ...

湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2023]第[078]号 地址:中国。武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话：027-85496492 027-85355631 网址: www.hbtianming.com 湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 鄂天明 FY[2023]第[078]号 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》 《湖北省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《议事 规则》）的规定,本所受贵司委托,指派本所魏维律师和金爱恒律师(以下简称"本 所律师")出席贵司 2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本季度转股情况：2023 年第三季度"湖广转债"共有人民币 85,000 元已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 15,231 股。 ● 累计转股情况：截止 2023 年 9 月 28 日，"湖广转债"累积 转 股 数量为 222,773,836 股，占转股前公司已发行股份总额 636,217,448 股的 35.02%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，"湖广转债" 尚未转股的可转债金额为人民币 368,066,300 元，占"湖广转债"发 行总量的 21.23%。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]39 号"文核准，公 司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,3 ...

证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2023-045 转债代码：127007 转债简称：湖广转债 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合 伙) 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 3、变更会计事务所的原因：公司已连续 7 年聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计，根据财政部、国务 院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，对会计师事务所有轮换要求，为 保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司 在公开招标入围的会计师事务所中进行遴选，拟聘请大信会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计服 务机构。公司已就上述事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。 4、公司审计委员会、独立 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件或书面 送达等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召 开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。同意公司向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的中期票据 及申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 1 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下 午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会 相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间 ...

胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计 工作的要求。公司拟变更会计师事务所符合公司业务发展需要，符合 有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。因此，我们同意公司变更会计师事务所，聘用大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审 计机构，并提交公司股东大会审议。 经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质 相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，我们认为：大信会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作 的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要， 符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议 案》提交公司第十届董事会第十七次会议审议。 二、独立意见 我们对提交公司第十届董事会第十七次会议审议的《关于拟变更 会计 ...

| 证券代码： 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人云广互联 （湖北）网络科技有限公司（以下简称：云广互联）为湖北省楚天广 播电视信息网络有限责任公司（以下简称：楚天网络）全资子公司， 楚天网络为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称：公司 或上市公司）控股股东湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有 限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司的控股股东，为公司间接控股 股东。云广互联系公司关联法人。 2、本次担保金额：本次公司为云广互联提供担保金额合计不超 过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元），用于银行贷款、融资租赁借款等各 类借款事项。 3、截至本公 ...

公司为间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公 司(以下简称"楚天网络")全资子公司云广互联（湖北）网络科技有 限公司（以下简称"云广互联"）提供担保，是本着相互协同、共促发 展原则，且云广互联经营情况正常，具有一定的抗风险能力，云广互 联的股东楚天网络为本次担保提供了足额带抵押/质押物的反担保， 担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将 上述议案提交第十届董事会第十七次会议审议，关联董事回避表决。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对公司为间接控股股东全资子公司提供担保 暨关联交易事项的事前认可与独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为湖北省广播电视 信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董 事，我们审阅了第十届董事会第十七次会议《关于公司为间接控股股 东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》相关材料，了解了相关背 景情况，事前认可与独立意见如下： （一）事前认可 高福安 郑东平 赵阳 何威风 二〇二三年九月二十八日 （二）独立意见 我们对提交公司第十届董事会第十七次会议审议的 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 1、发行主体：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2、注册发行规模：拟申请注册发行中期票据规模不超过 12 亿 元人民币（含 12 亿元），最终注册发行规模以公司在交易商协会取 得的注册通知书载明的额度为准。 3、发行期限：拟注册发行中期票据期限不超过 5 年（含 5 年期）。 4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注 册有效期内一次或分期择机发行。 5、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国 家法律法规禁止的购买者除外）。 6、发行利率：参考发行时发行期限相当的中期票据市场利率， 由公司和承销商共同商定。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步支撑湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简 称"公司"）经营发展和战略转型，拓展融资渠道，改善融资 ...