金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度， 自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 （1）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 5、2024 年 9 月 27 日，第十届监事会 2024 年第五次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 （1）审议通过了《2023 年年度报告正文及摘要》 （2）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 （3）审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》 （4）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》 （5）审议通过了《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》 （6）审议通过了《2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 26 日，第十届监事会 2024 年第一次会议审议通过了如下决议： 2、2024 年 4 月 29 日， ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-030 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、申请综合授信及担保情况 为了贯彻落实 2025 年度的生产经营计划和目标，缓解资金压力，拓宽融资渠道，推动 公司长期持续发展，公司 2025 年度计划在总额度 117,070 万元人民币之内向金融机构申请 综合授信。金融机构授信内容包括但不限于：项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑 汇票、保函、票据、融资租赁等信用品种。该额度在综合授信额度范围内可循环使用。有效 期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会之日止。 考虑上述实际需求， 2025 年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构 申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 117,070 万元的担保，包括公司对子公司担保， 子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证 期间按照合同约定执行。担保额度可循环使用，但任 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的内部控制有 效性进行了审计，并出具了《金鸿控股集团股份有限公司内部控制审计报告》（中 兴财光华审专字（2025）第215009号），该报告对公司内部控制有效性出具了否 定意见。现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，董事会现对该报告涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙河 金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿控股 丧失对沙河金通的控制权，截至 2024 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成沙河 金通的处置工作。 金鸿控股截止 2024 年 12 月 31 日存在部分离职员工的劳动仲裁事项 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年 的主要工作完成情况及 2025 年度工作计划汇报如下： | | | | 制度>的议案》《关于修订公司<独立董事年报工作制度> | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 | | 2024 年 4 月 29 日 | 第十届董事会 2024 年第二次会议 | 现场与通讯 | 《2024 年第一季度报告》 | | 2024 年 5 月 14 日 | 第十届董事会 2024 年第三次会议 | 现场与通讯 | 《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 | | 2024 年 5 月 20 日 | 第十届董事 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-029 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第十一届董事会第三次会议和 2025 年第十一届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》，根据《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次 计提资产减值和预计负债事项无需提交股东大会审议，现将公司 2024 年度计提 资产减值和预计负债的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和预计负债情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会 计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围 内的各类资产 ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-031 事务所 2024 年底有合伙人 187 人，截至 2024 年底全所注册会计师 804 人； 注册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；截至 2024 年底共有从业人员 2,898 人。 2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，2024 年事务所业务收入（未经审 计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务 收入（未经审计）39,661.81 万元。出具 2024 年度上市 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评 估，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审 计及其他特定目的审计，服 ...

公司代码：000669 公司简称：金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是 □否 2、财务报告内部控制评价结论 □有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，因上年度子公司失控造成 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2025 年 4 月 28 日为公司出具了"带强调事项段和持续经 营重大不确定性的保留意见"的《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 215025 号）。公司董事会认真审阅了中兴财光华会计师事务所出具的《审计报告》， 现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无 保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，对该审计报告涉及事项说明如下： 一、注册会计师保留意见审计报告涉及事项 （—）保留意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭韬、主管会计工作负责人牛威及会计机构负责人（会计主 管人员）张绍兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表 进行了审计，并出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的 审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注 意阅读。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙 河金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿 控股丧失对沙河金通的控制权，截至 2024 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成 沙河金通的处置工作。金鸿控股截止 ...