证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-022 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、上市公司所处的当事人地位：子公司中油金鸿华东投资管理有限公司（以下 简称"华东公司"），被告三 3、涉案的金额：12,000,000.00 元 4、华东公司与中国基础建设（远东）有限公司（原中国基础建设（新泰）有限 公司，以下简称"远东公司"）均系金鸿控股全资子公司中油金鸿天然气输送有限公 司之全资子公司。远东公司曾持有被告一新泰中石油昆仑燃气有限公司（原泰安港新 燃气有限公司）74%的股权，并于 2019 年将其转让至中石油昆仑燃气有限公司。 5、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将依据《深圳证券交易所股票上 市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资 风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）子公 ...

渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2025 年 3 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

1、案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-020 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、涉案的金额：164,889,755.51 元（暂计至 2024 年 12 月 31 日） 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将依据《深圳证券交易所股票上 市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资 风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）近期收到北京市 第二中级人民法院送达的《传票》《应诉通知书》《民事起诉状》等材料，因公司合同 纠纷，太平洋证券股份有限公司向北京市第二中级人民法院对本公司及子公司湖南神 州界牌瓷业有限公司、衡阳国能置业有限公司、中油金鸿华东投资管理有限公司、中 油金鸿天然气输送有限公司以及前控股股东 ...

二、本次变更后的项目质量控制复核人信息 1、基本信息 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-019 金鸿控股集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）负责公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1 年，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续 聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。该事项已经于 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大 ...

企查查股权穿透显示，该公司由ST金鸿全资持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，上海纽克利能源有限责任公司成立，法定代表人为段进，注册 资本300万元，经营范围包含：矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；储能技术 服务等。 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-018 金鸿控股集团股份有限公司 关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司有 效决策和平稳发展，经控股股东提案，2024 年 12 月 27 日，金鸿控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股 东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》。2025 年 1 月 13 日召开职工代表大会，选举产生公司第十一届监事会职工代表监事。2025 年 1 月 14 日，2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事 会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》 《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案，公司第十 届董事会、第十届监事会完成提前换届。2025 年 1 月 15 日，公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过《关于选 ...

北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君都律师事务所 北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2005-2007 室 邮编：100020 电话：（8610）65862898/85710901 传真：（8610）65866828 http://www.jundufirm.com 1 北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查公司提供的本次 股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关 于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议案、表决票及相关决议等文 件。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律 意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师根据《证券法》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《股东大会规则》，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2025-017 金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 195 人，代表 有表决权的股份数为 159,790,219 股，占本次会议公司有表决权股份总数 680,408,797 股的 23.4844%。 其中， ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-014 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 1）独立董事每人津贴为 10 万元/年（税前），按年发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 1 月 20 日以电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 23 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行 使表决权。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 ...

附件： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，主要增设稽核审计部，以 强化审计稽核在公司未来业务开展中的作用。同时未来董事会会根据公司进一步 的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司持续、稳 定发展；不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 前次组织架构调整情况：公司于第十届董事会 2024 年第七次会议审议通过 《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 23 日 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-016 金鸿控股集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率 和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控股集团股份有限公司（以下 简称 "公司"）于 2025 年 1 月 23 ...