证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-035 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事 会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 ...

金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 1、公司董事会对带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计 报告涉及事项的专项说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、2025年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进 展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。同意董事会做出的对审计报告涉及 事项的专项说明。 金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调 事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对《董事会关于2024年度财务报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表意见如下： ...

金鸿控股集团股份有限公司 （一）监事会同意《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》。 （二）监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管 理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2025年4月28日 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制审计报告出具了否定意见。根 据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事 项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会认真阅读 了董事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： ...

一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席朱爱炳先 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-028 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 公司监事会对 2024 年度报告的相关情况发表如下审核意见： （1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-027 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董 事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董 事会工作报告》。 4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报 ...

关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 对金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"或"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制 审计报告》，上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订） （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第（四）项"最近一个会计年度财务报 告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露 财务报告内部控制审计报告"规定的情形。 2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值， 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务 报表的审计，于 2025 年 4 月 28 日为公司出具了"带强调事项段和持续经营重大 不确定性的保留意见"的《审计报告》，上述事项已触及《股票上市规则》（2025 年修订）第 9.8.1 条第（七）项"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利 润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性" ...

特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 26 日披 露《2024 年年度报告》，由于年度报告工作量大、过程繁杂，相关的审计和评估工 作仍在进行过程中，可能会涉及到公司及年审会计师事务所对于"应收账款""其 他应收款""预计负债""管理费用""信用减值损失""营业外支出"等报表项目 的审慎确认。公司本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保信息披露的 完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》披露时 间调整至 2025 年 4 月 29 日。 公司于 2025 年 1 月 22 日披露了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025- 012）。目前公司生产经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法规所规定的应予以披露而未披露的事项。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉 意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-025 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2025 年 4 月 14 日、15 日、16 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 13.17%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为， 也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司 ...

| 证券代码:000669 | 公告编号:2025-024 证券简称:ST 金鸿 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油会鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2025 年 4 月 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公 ...

证券代码:000669 11:10 000669 11:5 ST 金沙 1 公告编号:2025-023 债券代码:112276 债券简称:15 金鸿债 会鸿控股集团股份有限公司 关于"15 金鸿债"违约处置进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债券的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2015 年 8 月 27 日发行了《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券》（以下简称"15 金 鸿债"）债券本金为8亿元。 因公司资金周转困难,"15金鸿债"未按时足额兑付本息,已经构成违约。 二、债务偿还进展情况 第一期：2021 年 6 月 30 日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的 10%及该等本 金相应利息。公司已按照协议约定偿付了 15 金鸿债本息共计 5,568.04 万元; 第二期:2022年6月30日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的 20%及该等本 金相应利息。公司已按照协议约定偿付了 15 金鸿债本息共计 5,269.87 万元; 第三期:2023年6月30日前,公司应向债权人偿还剩余债务 ...