证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-041 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）董事会于近日收 到副总经理邓杰先生的辞职报告。因个人原因，邓杰先生不再担任公司副总经理职务， 辞职后也不再担任公司任何职务。邓杰先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓杰先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。邓杰先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司 的正常经营产生影响。 邓杰先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对邓杰先生在任职期间为公司发展所做 的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 ...

3、涉案金额：420,729,508.35 元 4、对上市公司损益产生的影响：上述判决或裁定系法院作出的一审判决或裁定， 鉴于案件尚未结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最 终实际影响需以后续法院生效判决或执行结果为准。公司将依据《深圳证券交易所股 票上市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼的进展情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-040 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼进展暨累计诉讼、仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决，尚未生效 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以 下简称"中油金鸿"），被告二 （一）本次诉讼事项的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）全资子公司中油 金鸿天然气输送有限公司（以下简称"中油金鸿"）于近日收到江西省南昌市中级人 民法院下达的《民事判决书》【（202 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-039 金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 1,953.93 | | | | 资产减值准备的冲销部分 ...

| | | 金鸿控股集团股份有限公司 3、此外,由于公司债务违约后市场信用仍未完全修复,导致公司融资较为困难, 新增融资不足,资金链长期较为紧张,一定程度上影响公司日常经营。 二、影响分析和应对措施 2024 年度的业绩亏损预计会对本公司生产经营状况、财务情况或偿债能力产生一 定程度的不利影响。上述所涉及的资产减值是根据会计准则和法规要求,依据公司资 产现状客观情况所作的判断,但有利于公司进一步压实资产质量,防范经营风险。为 弥补相关亏损,公司除继续保证正常的生产经营活动外,还采取包括并不限于以下措 1、2025年公司通过积极与债权人沟通,加快推进两债后续的偿付工作,以尽快 修复市场信用为融资创造良好条件。 关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重大损失基本情况 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度金鸿 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）净利润为-2.10 亿元; 截至 2023年末,公司合并报表层面净资产为 3.66亿元,归属母公司股东的净资产 ...

2024 年度营业收入 关于金鸿控股集团股份有限公司 扣除事项的专项核查意见 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 215011 号 中兴财光华审专字(2025)第 215011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度管 业收入扣除事项的专项核查意见 金鸿控股集团股份有限公司 2024年度管业收 入扣除情况表 1 - F - .. 金鸿控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股)2024 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第215025号审 计报告。在此基础上,我们对金鸿控股编制的《金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核 查。 一、管理层的责任 金鸿控股管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管卖会（bmm//coon 在一编曲:只 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鸿控 股 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 中兴财光华审会字（2025）第 215025 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 215025 号 金鸿控股截止 2024 年 12 月 31 日存在部分离职员工 ...

关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25CUA4 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金在来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 215010号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了带持续经营 不确定性段和强调事项段的保留意见的审计报告(中兴财光华审会字( ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖晓兰-换届离任） 本人肖晓兰作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。 因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董 事及各专项委员会职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下： 担任董事会战略委员会成员 担任董事会薪酬与考核委员会成员 担任董事会提名委员会成员 担任董事会审计委员会成员 二、 2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议 审议通过了 ...