1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-015 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事 会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 ...

| | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2025 年 1 月 1 / 13 声明 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理真务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公 司债券。 2、债券简称及代码:15 金鸿债,112276. SZ。 3、发行主体:金鸿控股集团股份有限公司。 4、发行规模:人民币8亿元。 5、发行期限:5(3+2)年。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 135 million and 207 million CNY, compared to a loss of 222.83 million CNY in the same period last year[4]. - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 1.1 billion and 1.6 billion CNY, down from 1.231817 billion CNY in the previous year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 115 million and 197 million CNY, compared to a loss of 222.61 million CNY last year[4]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.20 CNY and 0.30 CNY, compared to a loss of 0.33 CNY per share in the previous year[4]. Reasons for Loss - The main reasons for the expected loss include provisions for bad debts, goodwill impairment, and equity asset impairment[6]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be between -10 million and -20 million CNY[6]. Risk and Audit Information - The company is currently undergoing impairment testing, and the actual provision amounts will depend on the assessment reports from evaluation agencies and the audit data from the accounting firm[7]. - The company has been subject to other risk warnings, and there is a risk of continued warnings after the 2024 annual report is disclosed[7]. - The financial data provided is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by the accounting firm[8]. - Detailed financial data for the 2024 annual performance will be disclosed in the annual report[8].

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2025-010 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 会鸿控股集团股份有限公司 关于变更信息披露事务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"本公司")已变更信息披露事务负责人, 相关情况如下: 一、基本情况 (一) 原信息披露事务负责人基本情况 公司原信息披露事务负责人系公司前任董事会秘书焦玉文先生。 (二) 变更原因与相关决策程序 公司第十届董事会已换届完成,第十一届董事会新任董事已经公司 2025年第一 次临时股东大会审议通过。2025年1月15日,公司第十一届董事会 2025年第一次会 议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》,因公司尚未 聘任董事会秘书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,董事会秘书职 责暂由公司董事长郭韬先生代为履行。 根据公司《信息披露管理制度》第十六条,董事会秘书负责组织和协调公司信息 披露事务,因此原信息披露事务负责人变更为 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号： 2025-009 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 会鸿控股集团股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会提前换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障公司有 效决策和平稳发展,经控股股东提案,2024年12月27日,金鸿控股集团股份有限公 · 司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股 东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》,2025年 1 月 13 日召开职工代表大会,选举产生公司第十一届监事会职工代表监事,2025年1月14 日,2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事 会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》 《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案,公司第十 ...

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-006 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金 鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部 分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。根据《公司章程》第一百三十 条"应当在会议召开 3 天之前通知所有董事和监事。经全体董事和监事同意，临 时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。"根据公司《董事会议事规则》 第四条"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"，公司于 2025 年 1 月 14 日在 2025 年第一次临时股东大 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-007 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应 到监事 3 人，实到 3 人，部分监事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权，会 议由监事朱爱炳先生主持。根据《公司章程》第一百六十二条"监事会制定监事 会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科 学决策。"根据公司《监事会议事规则》第五条"情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上做出说明"。公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表大会， ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-002 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2025 年 1 月 3 日、6 日、7 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12.97%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司于 2024 年 12 月 27 日召开董事会审议通过了《关于同意召开临时股 东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，详情请参阅同 日公司披露《第十届董事会2024年第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-080）； 5. 本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事 ...