盈方微电子股份有限公司 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-041 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 2:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 31 日 9:15—15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果 如下： 议案 1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 总表决情况： 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集 ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《盈方微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 337 号 致：盈方微电子股份有限公司 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十二届董事 会第十七次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第十二届监事会第十六次 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-040 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-017），公司持股 5%以上股东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价、 大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的 3%。其中， 通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方 式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到东方证券出具的《关于股份减持比例达到 1%的告知函》，东 方证券通过集中竞价交易方式减持公司股份 849.28 万股，占公司总股本的 1%， 函件主要内容如下： | 1．基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本次重组相关内幕知情人买卖股票情况的 自查报告的核查意见 北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 本次重组相关内幕知情人买卖股票情况的 自查报告的核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 致：盈方微电子股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受盈方微电子股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"盈方微"）的委托，担任上市公司本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本 次交易"或"本次重大资产重组"）的专项中国法律顾问，并对本次交易相关内 幕信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行核查。 本所现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，对本次交易相关内幕信息知情人在上市公司本次重组 申请股票停牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至重组报告书披露之前一日止 （即 2023 年 5 月 8 日至 ...

本次交易相关内幕信息知情人自查期间为本次重组申请股票停牌前六个月 至重组报告书披露之前一日止，即 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 15 日。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，本次交易的内 幕信息知情人核查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员；上市公 司第一大股东及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；交易对方及其 董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；标的公司及其董事、监事、高级 管理人员（或主要负责人）；为本次交易提供服务的中介机构及经办人员；以及 前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。 盈方微电子股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 二、本次交易内幕信息知情人核查范围 盈方微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"盈方微"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有 的深圳市华信科科技有限公司和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下合称"标的公司"）39%股权/股份，通过发行股份的方式购买上 海瑞嗔通 ...

平安证券股份有限公司关于盈方微电子股份有限公司 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的 核查意见 此外，上市公司根据 2023 年第四次临时股东大会及第十二届董事会第十次 会议、第十二届监事会第十次会议的审议结果，于自查期间向史浩樑、张韵、 王芳、李嘉玮、顾昕、李明、代博、王国军、徐非、叶美稳、洪家宝、李茳 屹、肖青共计 13 名内幕信息知情人发行了限制性股票作为股权激励。本次授予 的限制性股票上市日期为 2023 年 12 月 8 日。上述人员系因上市公司股权激励 计划而取得限制性股票，不属于《证券法》等法律法规所禁止的内幕信息知情 人利用内幕信息从事证券交易活动。 二、本次交易内幕信息知情人核查范围 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，本次交易的内 幕信息知情人核查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员；上市公 司第一大股东及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；交易对方及其 董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；标的公司及其董事、监事、高级 管理人员（或主要负责人）；为本次交易提供服务的中介机构及经办人员；以及 前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 242 号 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼 临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《盈方微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十二届董事 会第十五次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第十六次 会议决议公 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-039 盈方微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生 二、会议出席情况 1、出席本 ...

根据天健出具的《备考审阅报告》，假设公司 2023 年 1 月 1 日完成对标的公 司剩余 49%股权的收购，本次交易前后（不考虑募集配套资金）公司合并报表口 径主要财务数据如下： 盈方微电子股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况 及采取填补措施的说明 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向绍兴上 虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的深圳市 华信科科技有限公司（以下简称"华信科"）39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称"World Style"）39%股份，向 上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的华信科 10%股权 和 World Style 10%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规 定的相关要求，公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 盈方微电子股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产涉及的深圳市 华信科科技有限公司和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕405 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二四年四月二十八日 | 报告编码: | 3333020001202400481 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000460 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报 (2024) 405号 | | 报告名称: | 盈方微电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购 买资产涉及的深圳市华信科科技有限公司和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED股东全部权 | | | 益价值评估项目 | | 评估结论: | 1.496.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月28日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 潘文夫 ( ...