目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 6—7 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 8-9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… 第 | 10-11 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 12—13 页 | | | | 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 World Style 公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况，以及 2022 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 World Style 公司，并履行了职 业道德方 ...

盈方微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：盈方微电子股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盈方微 股票代码：000670.SZ 信息披露义务人：绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅4号楼109办公室 通讯地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路588号12楼 股份变动性质：持股数量增加，本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股 东大会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册。 签署日期：二〇二四年五月 信息披露义务人声明 （三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在盈方微电子股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在盈方微电子股份有限公司拥有权益的股份。 （四）信息披露义务人的持股变化是按照《盈方微电子股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的条款执行的。本次 ...

盈方微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）与预案差异对比表 1 重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明 声明 声明 1、更新上市公司声明，删除"截至本预案签署日， 本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，预案中 涉及相关数据尚未经过会计师事务所、资产评估机 构的审计和评估。相关资产经审计的财务数据、评 估结果将在重组报告书中予以披露"等内容； 2、补充相关证券服务机构及人员声明。 释义 释义 根据重组报告书内容补充修改部分释义，包括部分 客户的名称、供应商的名称等。 重大事项提示 重大事项提示 1、根据上市公司与交易对方签署的《<发行股份及 支付现金购买资产协议>之补充协议》、《<股份认 购协议>之补充协议》更新本次交易方案； 2、删除了关于"本次交易涉及的审计、评估工作 尚未完成"等内容，并根据审计、评估结果，更新 了涉及到的相关财务数据、资产评估价值、交易定 价、发行股份数量、现金对价金额； 3、更新发行股份购买资产的具体情况与发行股份 募集配套资金情况； 4、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、 主要财务指标的影响分析； 5、更新本次交易 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… 第 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 9-10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… 第 11-12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 13—14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3517 号 深圳市华信科科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市华信科科技有限公司（以下简称华信科公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华信科公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况，以及 ...

盈方微电子股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 盈方微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的 深圳市华信科科技有限公司 39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED39%股份，通过发行股份的方式购买上海瑞嗔通讯设备合 伙企业（有限合伙）持有的深圳市华信科科技有限公司 10%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED10%股份，同时向包括浙江舜元企 业管理有限公司在内的不超过 35 名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的如下情形： （五）公司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东浙江舜元企业管理有 限公司最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行 为； 1 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公 ...

盈方微电子股份有限公司 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-037 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十二届董事会第十七次会议和第十二届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及 相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 内容。 关 于 发行股份购买资产并募集配套资金暨 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 有关规定，公司对本次交易可能被暂停或者可能被终止作出如下风险提示： 1、本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查 的，而被暂停、终止或取消的风险； 2、本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通 过和中国证监会予以注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册， 以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。 《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》中对本次交易的有关风险进行了提示。公司郑重 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度的制定和 执行情况的核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度的制定和 执行情况的核查意见 2、上市公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机 构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密 责任。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等 现行有效的法律、法规、规范性文件的规定及本核查意见出具日前已经发生或者 存在的事实，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》的要求及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就盈方微内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况进行了核 查，出具本核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记管理制度的制定情况 根据上市公司提供的董事会会议文件及公开披 ...

平安证券股份有限公司 关于 盈方微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年五月 独立财务顾问声明与承诺 本声明与承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简 称具有相同含义。 受盈方微委托，平安证券担任本次盈方微发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 （2023 年修订）》《上市规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易各方提供的有关资料和承诺制作。 本独立财务顾问按照业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、 客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为 的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、 客观和公正的评价，以供盈方微全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-036 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十二届监事 会第十六次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日以现场会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规、部门规章 及规范性文件的有 ...

平安证券股份有限公司 关于盈方微电子股份有限公司本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式购买交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的华信科科技 有限公司（以下简称"华信科"）39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称"World Style"）39%股份，拟通过发行股份方式 购买交易对方上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的华信科 10%股权和 World Style 10%股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 平安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（〔2018〕22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交 易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意 见： 一、本独立财务顾问不存在各类直接或间接 ...