证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-010 盈方微电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司及其 子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 1、本次担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）及全资子公司 绍兴华信科科技有限公司（以下简称"绍兴华信科" 或"借款人"）于 2024 年 1 月 18 日与浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称"上虞农商行" 或 "贷款人"）签署了《流动资金保证借款合同》，约定上虞农商行向绍兴华信科 发放贷款人民币（大写）壹仟肆佰万元整，借款期限自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 6 月 30 日；公司为绍兴华信科在该合同项下发生的所有债权提供保证担保， 保证方式为连带责任保证，保证期间自借款期限届满之日起三年。 2、担保额度的审议情况 公司分别于 2023 年 6 月 28 日、7 月 14 日召开第十二届董事 ...

经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心， 能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展 的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公 正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：洪志良、李伟群、罗斌 2024 年 1 月 4 日 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立 本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关 事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 20 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第五章 独立董事履行职责的保障 | 8 | | 第六章 附则 | 9 | 盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-006 盈方微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第 十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴 于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划已完成授予登记，本次限制性股 票授予登记完成后，公司注册资本由人民币 816,627,360 元变更为人民币 849,287,360 元，公司股份总数由 816,627,360 股变更为 849,287,360 股；此外， 根据公司经营管理的需要，公司拟将注册地址变更至湖北省荆州市沙市区北京中 路 282 号津谷大厦 1102、1103 室；同时，结合《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月） 盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对管理层的有效监督，不断完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对 ...

盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免程序 | 2 | | 第三章 | 总经理职责和权限 | 2 | | 第四章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第五章 | 总经理报告制度 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责和 权限，规范经营管理者的工作行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 公司总经理应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定， 诚信勤勉地履行职责。 第二章 总经理的任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经 理若干，协助总经理工作。副 ...

华创证券有限责任公司关于 盈方微电子股份有限公司接受第一大股东财务资助 二、关联方基本情况 1、基本情况 暨关联交易的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为盈方微电 子股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）恢复上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规范性法律文件的要求， 在持续督导期内，对上市公司接受公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司 （以下简称"舜元企管"）财务资助暨关联交易事项进行了核查，现发表核查意见 如下： 一、关联交易概述 1、为满足公司的资金需求，公司第一大股东舜元企管拟向公司提供不超过 人民币 2,800 万元的无息借款，每笔借款的期限为自公司账户收到该笔借款资金 之日起不超过 3 个月或者双方一致同意的其他日期。本次财务资助无需公司提供 保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 2、舜元企管系公司第一大股东，舜元企管持有公司股份 124,022,984 ...

盈方微电子股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 5 | | 第五章 监管措施 10 | | 第六章 附则 11 | 盈方微电子股份有限公司 股东大会议事规则 盈方微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的职责 和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式 ...

（2024 年 1 月） 关联交易管理制度 盈方微电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易及关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | 5 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 6 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议 ...