盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会及高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行磷选、审核，并向董事会提出建议， 对董事会负责。 ...

盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和信息披露 | 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | 5 | | 第四章 | 责任和处罚 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括上市 公司对控股子公司的担保。 盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。对外担保同时构成关联交 易的，还应执行公司《关联交易管理 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2024 年 1 月） 1 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事在信 息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制订本规程。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和信息披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应披露的 事项。公司管理层应配合独立董事做好年度报告相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第三条 独立董事应及时听取公司经营管理层对公司本年度的生产经营、规 范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司 安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三日通知全体独立董事。如遇特殊或紧急情况，可以不受前述通知时限限制， 及时以口头或电话形式通知全体委员召开会议。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-005 盈方微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩军 作为盈方微电子股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 盈方微电子股份有限公司董事会 提名为盈 方微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盈方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临 时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-009 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）14:00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为2024年1 月22 日9: ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-001 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事洪志良先生已向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门 委员会相关职务，为保证董事会的正常运作，董事会提名韩军先生为公司第十二 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届 满之日止。 韩军先生的任职资格已经公司第十二届董事会提名委员会审查通过，韩军先 生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更独立董事的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 202 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-007 盈方微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第十 二届董事会第十三次会议及第十二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促 使董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员购买责任险。鉴于全体董事、监事为被保险对象，全体董事、监事对 本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：盈方微电子股份有限公司 公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议 案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合 ...

承诺书 本人韩军（身份证号 339005************）尚未取得独立董 事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上市公司盈方微电子股份有限公 司（000670）将公告本人的上述承诺。 承诺人：韩军 2024 年 1 月 4 日 ...

鉴于洪志良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，洪志良先生的辞职报告将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在此之前，洪志良先生仍将继续按照有关法律法规及《公 司章程》等规定，履行其职责。公司对洪志良先生在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-003 盈方微电子股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 洪志良先生的书面辞职报告，洪志良先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事 职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后洪志良先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，洪志良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 二、拟补选独立董事情况 为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 ...