证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-008 盈方微电子股份有限公司 关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"借款方"）的资 金需求，公司与第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管" 或"出借方"）已于 2022 年 12 月 9 日签订《借款协议》（以下简称"原借款协 议"），该事项经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 1 月 4 日，公司与舜元企管签署《补充协议》，舜元企管拟向公司新 增借款额度，并就原借款协议项下各笔借款期限予以变更，本次接受财务资助无 需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排，具体内容 详见"三、关联交易协议的主要内容"。 2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股 份 124,022,984 股，占公司总股本的 14.60%。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-004 盈方微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 盈方微电子股份有限公司董事会 现就提名 韩军 为盈方微电子 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为盈方微电子股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过盈方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2024 年 1 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以公开募集方式设立；在 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-002 盈方微电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十三次会议 通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日以通 讯会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于购买董监高责任险的议案》 第十二届监事会第十三次会议决议公告 （二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关 联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 二、备查文件 1、第十二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 盈方微电子股份有限公司 监事会 监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月） | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成 | 2 | | 第三章 董事会职权 | 3 | | 第四章 董事会会议的召开 | 8 | | 第五章 董事会会议的表决 | 11 | | 第六章 董事会秘书 | 13 | | 第七章 附则 | 13 | 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议， 对股东大会负责并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-076 盈方微电子股份有限公司 关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 企业地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山 1 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求，公司 第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"）拟向公司提供 不超过人民币 2,800 万元的无息借款，每笔借款的期限为自公司账户收到该笔借 款资金之日起不超过 3 个月或者双方一致同意的其他日期。本次财务资助无需公 司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股 份 124,022,984 股，占公司总股本的 14.60%。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元企管上述财务资助 事项构成关联交易。 3、独立董事已就公司本次接受舜元企管提供的无息借款所涉财务资助事项 发表了同意的独立意见。 4、公司本次接 ...

独立董事：洪志良、李伟群、罗斌 2023 年 12 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相 关资料，并基于自身的独立判断，就公司接受财务资助暨关联交易事项发表独立 意见如下： 本次关联交易事项体现了公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司对公 司的支持，本次财务资助为公司的资金周转提供了便利的条件，有利于公司持续 发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利 益。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易 管理制度》的有关规定，我们同意公司接受财务资助并签署相关借款协议。 盈方微电子股份有限公司独立董事 关于公司接受第一大股东财务资助暨关联交易的独立意见 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-074 注：根据舜元企管出具的《通知函》，本次质押系其为华信科提供担保，实际以出质人 和质权人办理解除质押日为质押到期日。 2、股东股份累计质押情况 1 截至公告披露日，舜元企管所持股份质押情况如下： 股东 名称 持股数量 （万股） 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质押 后质押股 份数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（万 股） 占未质押 股份比例 舜元 企管 12,402.2984 14.60% 0 2,000 16.13% 2.35% 0 0 9,452.0248 90.86% 合计 12,402.2984 14.60% 0 2,000 16.13% 2.35% 0 0 9,452.0248 90.86% 盈方微电子股份有限公司 关于第一大 股 东 部 分 股份质押 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-075 特别提示： 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日披露 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中， 已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请 广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 盈方微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股权/股份，并同时 向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-073 盈方微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 中股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第十二届董事会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案》。 股票期权简称：盈方 JLC1 股票期权代码：037408 股票期 ...