山推工程机械股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，公司的海外收入持 续增长。近年来，美元兑人民币的汇率处于升值状态，且期间的双向波动趋势显著， 一定程度上影响了公司的经营。为了规避风险，防范汇率波动对公司生产经营、产品 成本控制造成的不良影响，公司需要开展金融衍生品业务来规避外汇风险。 二、公司开展的金融衍生品业务概述 1、交易目的 开展金融衍生品业务可以规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，因此公司 开展了以风险防范为目的的金融衍生品业务。 2、额度及期限 公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易总额不超过 10 亿元人民币，使用期 限不超过一年。 3、交易业务品种 公司拟开展的金融衍生品业务的种类为远期结售汇、期权和掉期业务。 4、交易对手 公司金融衍生品业务的交易对手为在国内上市的国有银行、股份制银行或在海 外上市的外资银行。 5、资金来源 公司未到期应收账款。 三、公司开展金融衍生品业务的可行性 公司开展的金融衍生品业务与公司业务密切相关，所有金融衍生品业务均对应 正常合理的进出口业务背景，与进出口的收 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-031 山推工程机械股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年一季度业绩说明会 并征集投资者问题的公告 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30-16:30 召开方式：电话会议 二、出席会议人员 公司董事长李士振先生，副董事长、总经理张民先生，董事、财务总监曲洪坤女士， 董事会秘书袁青女士。 三、投资者参会及问题征集方式 本次会议实行白名单制度，投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）12:00 前将参会 电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱：dongjianjun@shantui.com。同时可将所需了解 的情况和问题一并发送至上述邮箱。公司将在信息披露允许的范围内，于业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。加入白名单的投资者可在 2025 年 5 月 6 日（星期二） 15:30-16:30 通过以下方式参会： 电话端 中国大陆：+86-4001888938 中国香港：+886-277083288 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对公司 2024 年 度计提资产减值准备及核销资产事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公 允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事 项。 山推工程机械股份有限公司董事会 关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的合理性说明 ...

（二）潍柴动力出资 5 亿元人民币(含 1000 万美元)，占重工财务公司注册资本的 31.25%； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，山推工程机械股份有限公司（下称"山推股份"）通过查验山东重工集团财务有 限公司（下称"重工财务公司"）《金融许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重 工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体 情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总局"， 下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》 （统一社会信用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 160,000 万元（截至本公告披露日，财务公司已收到各主 要股东及山推股份缴纳的增资款，其注册资本拟由人民币 160,000 万元增加至人民币 400,000 万元，前述增资事项尚待财务公司主管机关审批及履行工商变更登记手续）， ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-030 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、 ...

一、关于《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议的山推工程机械股份有限公司《2024 年年度 报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十三次会议相关事项的审核意见 （一）公司建立了较为完善的法人治理结构，保证了公司规范化运作和健康发展，保 护了股东的合法权益，有利于公司战略目标的实现。各项内控制度制定较为完善，执行得 力，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件的要求，在推动公司各项业务发展 的同时有效的防范了风险；公司内部架构完整有序，运行正常，各位董事、监事、高级管 理人员以及公司其他员工也能够做到兢兢业业，勤勉尽责。 （二）公司 2024 年度能严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定，规范运作，并严格按照相关规范性文件执行，不存在违反《上市公司治 理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。公司及相关人员不存在被中国证监会和深 圳证券交易所公开谴责的 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—018 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十三次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日上 午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、崔保运出席了 会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账 准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准 备、无形资产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准 备余 ...

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务 的议案》； 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 （2025 年 4 月 22 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发出了召开第十一届董事 会 2025 年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方 式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》； 公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的 金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇 结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—017 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《总经理 2024 年度业务报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有 利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加 真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持 续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司 董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年半年度或三季 度（以下统称"中期"）分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—020 山推工程机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 为简化中期分红程序，提升决策效率，公司董事会提请股东大会批准授权董事会 在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。 3、中期分红的授权期限 自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之止。 二、相关审批程序 1、中期分红的前提条 ...