i Eertified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 山推工程机械股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4753 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 令计师 李 务所（特殊善通合伙） Certified Public Accountants (Special Genera 上会师报字(2025)第 4753 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

关于山推工程机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4757 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Eeptilied Public Accountants (Shecial Senenal Partnership) 山推工程机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4757 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山惟工程机械股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 4749 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"山推工程机械股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金 ...

2024 年 财 务 报 告 山推工程机械股份有限公司 二О二五年四月 山推工程机械股份有限公司 2024 年度财务报告 审计报告正文 山推工程机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 山推股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于山推股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

关于山推工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4760 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Ecotified Public Accountants (Phocial Partnership) 关于山推工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4760 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、 准确和完 ...

中泰证券股份有限公司 关于山推工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山推工程 机械股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中泰证券对山推股份 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议 通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 1 案》，公司在 2024 年使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集 资金等额置换 142,253,234.20 元。 2、根据公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议 通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司第十届董事会 第二 ...

山推工程机械股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4749 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了山推工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了山推股份 2024年12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 中国 上海 会计师 李 今 所 (转珠普通合 iliod Public Scoountants (Shecial General 9° 审计报告 上会师报字(2025)第 4749 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山推股份,并履行了职业道德方 ...

山推工程机械股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 前期财务报表数据的专项说明 山推工程机械股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 前期财务报表数据的专项说明 上会师报字(2025)第 6622 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 务所（特殊普通合伙） ai Cortified Public Accountants (Shecial Seneval Partnership) 上会师报字(2025)第 6622 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山推工程机械股份有 限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年4月22日出具 了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 4749 号)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》等相关规 定的要求,山推股份编制了本专项报告所附的《山推工程机械股 ...

山推工程机械股份有限公司 关于山重建机有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6432 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（转杂卷通合伙） ri Ecotified Public 山推工程机械股份有限公司 关于山重建机有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6432 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的《关于山重建机有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,根据贵公司与临沂山 重工程机械有限公司签订的《关于收购山重建机有限公司 100%股权的协议》约定， 编制《关于山重建机有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》,保证其真实性、完整 性和准确性,并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于山重建机有限公司业绩承诺 实现情况的专项说明》发表审核意见 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以及战略委员会 成员，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工 作制度》等有关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人吕莹，1983年7月毕业于河南科技大学轴承设计与制造专业，获学士学位。高 级工程师，中国工程机械工业协会副秘书长，北京天施华工国际会展有限公司（协会控 股60.01%）总经理，同时兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。2023年6月 至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年工作情况 3.本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。 本着审 ...