鉴于山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"高端大马力推土机产业 化项目"达到可使用状态，已实施结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项 目节余募集资金 425.95 万元（含利息和理财收入,实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销相关募集资金专户。 公司 2020 年非公开发行股票募投项目已结项，本次节余募集资金低于 500 万元或低 于该项目募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项，无需提交公司董事 会或股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工 程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发 行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,6 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于山推工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 12187 号 致：山推工程机械股份有限公司 法律意见书 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2025 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规章及规范性文件及《山推工程机械股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的相关规定出具。 北京市环球律师事务所上海分所 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到山推股份如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合 法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关 ...

证券代码：000680 简称：山推股份 公告编号：2024-064 山推工程机械股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司总股本 1,500,327,412 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税）人民币现金，共计派发现金分红总额 45,009,822.36 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公 司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香 港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-063 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机 械股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将 采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 ...

(%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (14%) 13% 40% 68% 95% 123% Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24Nov-24Dec-24 山推股份 深圳成指 绝对 91.2 0.4 30.7 93.5 相对深圳成指 77.9 1.3 (1.0) 78.9 相关研究报告 《山推股份》20241115 《山推股份》20241104 《山推股份》20240905 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 机械设备：工程机械 证券分析师：陶波 (8621)20328512 bo.tao@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300520060002 机械设备 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 12 月 23 日 新领导层上任、山重建机完成交割，公司发展迎来新阶段 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------|--------|--------|- ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—060 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事李 士振、曲洪坤现场出席了会议，董事张民、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式 参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公 司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、 召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议审议并通过了以下议案： 一、选举公司董事长； 鉴于刘会胜先生因年龄原因，辞去公司董事长职务，根据《公司章程》相关规定， 公司选举李士振先生为第十一届董事会董事长。任期至本届董事会任期结束。 表决结果为：同意 7 票 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-062 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—061 二、总经理变更情况 鉴于李士振先生接任董事长后不再担任公司总经理，经公司第十一届董事会第十 三次会议审议通过，聘任张民先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会 通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 三、董事变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长变更情况 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘会胜先生提 交的辞职报告。刘会胜先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事职 务，同时辞去公司战略委员会召集人、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会职务； 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，刘会胜先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，刘会胜先生在辞职后不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，刘会胜先生未持有本公司股票。 经公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，选举 李士振先生为公司董事长（简历详见附件），并补选李士振先生为公司战略委员会召 ...

山推工程机械股份有限公司 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 3、公司非独立董事的候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存 在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。 4、同意提名王翠萍女士为公司非独立董事，并提交公司董事会审议。 山推工程机械股份有限公司提名委员会： 潘 林 陈爱华 —————————— —————————— 山推工程机械股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第十三次会议审议的关于聘 任公司董事、高级管理人员的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工 作经历等有关资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、 ...

山推股份(000680) 报告日期：2024 年 12 月 12 日 收购山重建机 100%股权交割完成，挖掘机业务将打开成长空间 ——山推股份点评报告 事件：12 月 12 日晚，公司发布关于收购山重建机有限公司 100%股权交割完成的公告。 投资要点 ❑ 收购山重建机 100%股权交割完成，挖掘机业务蓄势待发 12 月 12 日晚，公司发布关于收购山重建机 100%股权交割完成的公告。截至公告披 露日，股权交割情况如下：近日，山重建机 100%股权的过户、章程修订及相关工商 变更登记手续已完成。公司向山重工程支付完成了股权收购价款的 95%，即 17.49 亿 元，剩余 5%股权收购价款将于审计机构出具过渡期审计报告后支付，并完成了山重 建机的管理权交接。至此，公司持有山重建机 100%股权，其成为公司全资子公司。 ❑ 挖掘机：依托推土机渠道及山东重工集团平台和供应链优势，有望快速崛起 12 月 12 日晚，公司公告收购山重建机 100%股权交割完成，2024 年 1-9 月山重建机 挖掘机市占率为 4.03%。山东重工集团承诺 5 年内解决雷沃重工、潍柴青岛与山推股 份挖掘机业务同业竞争问题。2023 ...