山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年工作情况 本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核， 获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己 的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理的建议。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2024年度，公司召开了3次股东大会，本人应出席3次，亲自出席3次。 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、提名委员会召 集人、战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员以及审计委员会成员，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审计委员会召 集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会成员以及提名委员会成员，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就 2024 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈爱华，2008年6月毕业于中南大学工商管理专业，获学士学位；2013年6月毕 业于厦门大学会计学专业，获硕士学位及博士学位。中国注册会计师(非执业)、律师资 格，厦门国家会计学院教授、博士生导师、财务会计与审计研究所所长，同时兼任福建 漳州发展股份有限公司独立董事、厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事、金元 证券股份有限公司独立董事。2020年6月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，山推工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）在任独立董事吕莹先生、陈爱华先生、潘林女士对 2024 年的独立 性情况进行了自查，并向公司提交了《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为： 公司在任独立董事吕莹先生、陈爱华先生、潘林女士均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年年度报告 （000680） 二○二五年四月 山推工程机械股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 | 公司治理 | | 43 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 68 | | 第六节 | 重要事项 | | 72 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 89 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 98 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 99 | | 第十节 | 财务报告 | | 100 | 备查文件目录 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人李士振、主管会计工作负责人曲洪坤及会计机构负责人（会计主管人员） 刘营声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—029 山推工程机械股份有限公司 关于山推股份回购公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。主要内容如下： 1、回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿元（含本数），不超过人民币 3 亿元（含本 数）。 2、回购股份用途：本次回购的股份在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施 员工持股计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本 回购方案按调整后的政策实行）。 3、回购股份价格：按照上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，即不高于人民币 13.88 元/股。 4、回购数量：在本次回购价格不超过人民币 13.88 元/股条件下，按照回购资金总 额不低于 1.5 亿元（含）测算，预计回购股 ...

更换需求会逐步的起来我们对于2025年到未来三到五年的一个更换需求的逐步的起来我们是持续的看好所以大的逻辑我们觉得工程机械的话在一个大的周期里面国内周期是从底部向上的那么海外持续向上所以在无论是贸易战的这种背景下我们认为对工程机械是一个攻防兼斗 持续向好的一个态势这是一个行业方面那么单推的话我们讲在整个工程机械的主机台里面我们讲它是一个这个估值目前PE估值是最便宜的一个标的也是阿发比较强的那么我们讲如果说从工程机械里面一个大的框架我们讲如果在买龙头我们之前一直在推荐311和虚工那么如果说买一个弹性的话像三推跟柳工业绩增幅比较快但是弹性会比较强另外还有说如果说买变化的话 那为具体实践具体市场表现的判断或投资建议二嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成浙商证券研究所研究观点如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致这也仅作为一种理解和配合谢谢切老师可以讲了啊啊好的好祝大家下午好啊呃就是 我今天跟华靖老师给大家汇报一下关于三规的看法和行业观点。行业观点就是说,贸易战以后我们对这个行业的认知或者说观点没有变化,它的方向上没有变化,我们认为推荐的逻辑是没有变化的,国内的需求上可能受到的关税的影响可能会收缩。 整 ...

投资要点 事件：4 月7 日，德国慕尼黑bauma 工程机械展盛大开幕，山推携多款产品亮相。 公司"一带一路"出口有望快速增长，对美敞口微小。2024H1 公司国外收入占比56%，毛利占比73%。 目前公司产品远销160 多个国家和地区，现已发展了160 余家海外代理商、10 个海外子公司、31 家海外 办事处和服务站，公司深耕"一带一路"沿线市场，产品主要销售俄罗斯、非洲、东南亚等区域。据互动 易4月10 日消息，山推在美业务收入占比不足0.1%，美国增加关税对公司的影响有限。考虑到公司积极 布局海外市场、部分区域矿业需求景气、山东重工集团旗下潍柴动力、中国重汽等对公司产品的协同销 售，我们预计公司非洲、中亚、东南亚、中东等新兴市场出口收入有望快速增长。 推土机迈向全球，挖掘机打开空间；董事长提议回购股份用于股权激励等1）回购激励：2025 年4 月9 日晚，董事长提议1.5~3 亿元回购股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划等。 盈利预测与估值：预计2024-2026 年归母净利润为10.52 亿、14.51 亿、18.95 亿元，同比增长37%、 38%、31%（2024-2026 年CAGR ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-016 山推工程机械股份有限公司 关于回购注销部分 2020 年限制性股票的减资公告 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五 日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利 的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年四月十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山推股份"）于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股 票激励计划》的 ...

法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 致：山推工程机械股份有限公司 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司2025年第二次临时股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（"《股东 会规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范 性文件及《山推工程机械股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定 出具。 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2025SH（法）字第 0441 号 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书仅供山推股份为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何 人用于其他任何目的。本所律师同 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-015 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一），其中： 山推工程机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：22025年4月14日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14 日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室； 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十一届董事会； 5、主持人：李士振董事长； ...