股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-110 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因公司 与《中国证券报》签订的信息披露服务协议将于2023年12月31日到期，自2024 年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》、《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 江南模塑科技股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-109 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点通知概况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳名华模塑科技有限 公司（以下简称"沈阳名华"）于近日接到某头部豪华车客户发出的外饰件产品项目定点 书，新项目具体情况如下： 三、风险提示 1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后 续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 1 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比 较长，而汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需 求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。公司将积极推进与客户的实时沟通，做 好配套产品的生产、交付等工作。 3、本项目预计 2027 年 1 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 五、备查文件 | 客户 | 产品 | 预计年销量 | 生命周期预计总销售额 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-108 江南模塑科技股份有限公司 2023 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司2023年前三季度权益分派方案已获2023年11月 14日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年 11 月 14 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了公司《2023 年前三季度利润分配预 案》：以公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元 （含税），现金分红总额 199,209,339.41 元，本次分配不实施资本公积转增股本、 不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本 总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。 2、自 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-107 江南模塑科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股东股份解除质押和质押的基本情况 公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有 限公司所持有本公司的部分股份被解除质押和重新质押，具体事项如下： 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除质押 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股数 | 期 | 期 | | 股份比例 | 股本比例 | | 江阴模塑集 | 是 | 537.21 万 | 2021-12-28 | 2023-12-05 | 江苏银行股份有限 | 1.55% | 0.59% | | 团有限公司 | | 股 | | | 公司江阴支行 | | | 2、本次股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-106 一、股东股份解除质押和质押的基本情况 江南模塑科技股份有限公司 公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有 限公司所持有本公司的部分股份被解除质押和重新质押，具体事项如下： 关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告 1、本次股东股份解除质押的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数 | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | | 量 | 比例 | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | （股） | | （万股） | （万股） | 比例 | 比例 | 冻结情况 | 押股 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-105 江南模塑科技股份有限公司 关于参股公司获得外饰件产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点通知概况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司北京北汽模塑科技有 限公司（以下简称"北汽模塑"）于近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项 目定点书，新项目具体情况如下： 1 1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额， 后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 2、实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长， 而汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成 影响，进而为供货量带来不确定性影响。北汽模塑将积极推进与客户的实时沟通，做好 配套产品的生产、交付等工作。 3、上述项目预计分别于 2024 年下半年及 2025 年上半年开始量产，对公司本年度 业绩不会构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 模塑科技主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-104 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日【星期二】下午 2：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。 6、本次股东大会会议的召集 ...

模塑科技 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023-009】 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 投资者： 长江证券、德邦基金、中庚基金、前海开源、合远基金、源乐晟、银 华基金、长江资管、咏明资产、浦银安盛、中泰资管、交银施罗德、新华 资产、永赢基金、长城基金、国泰君安、Willing Capital 等 20 位机构 活动参与人员 投资者 上市公司： 上市公司副总经理、北汽模塑总经理：朱晓华 财务总监：钱建芬 董事会秘书：单琛雁 财务经理：刘华 证券事务代表：王晖 时间 2023年11 月9日上午10：00—11：40 地点 江南模塑科技股份有限公司办公楼3楼会议室 形式 实地调研 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-103 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司 2023 年第四 次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的通知》【2023-102】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就 有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00 （ ...