证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-025 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、总裁李国忠先生提交的书面辞职申请，李国忠先 生因工作变动原因，申请自 2024 年 3 月 27 日起辞去公司总裁职务， 辞职后仍然在公司担任董事及董事会专门委员会相关职务。 李国忠先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常 生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请 自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，李国忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项， 未持有公司股份，辞职后将继续遵守上市公司相关法律法规有关离任 高级管理人员减持股份的限制性规定。 李国忠先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 ...

公司研究 | 年报点评 中信特钢 000708.SZ 买入 （维持） 抵御行业逆风，积极推进新质生产力 股价（2024年03月22日） 14.7元 目标价格 16.80元 52周最高价/最低价 17.58/12.36元 ——中信特钢2023年报点评 总股本/流通A股（万股） 504,716/504,716 A股市值（百万元） 74,193 国家/地区 中国 核心观点 行业 钢铁 ⚫ 事件：公司近期发布2023年年报，全年实现营业收入1140.2亿元，同比+15.9%； 报告发布日期 2024年03月24日 实现归母净利润 57.2 亿元，同比-19.5%。单四季度来看，公司实现营业收入 276.1 亿元（+20.9%），实现归母净利润 13.5 亿元（-13.8%）。拟每股分红 0.565 元， 1周 1月 3月 12月 股息支付率50%。 绝对表现% -4.05 0 10.44 -15.41 ⚫ 23 年特钢销量 1889 万吨，24 年目标销量 1920 万吨。2023 年特钢销量 相对表现% -3.35 -1.67 4.21 -4.05 yoy+24.4%，其中能源、汽车用钢景气，销量同比分别+56%（ ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司、 | 被保荐公司简称：中信特钢 | | | | --- | --- | --- | --- | | 五矿证券有限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：薛万宝、康昊昱 | 联 系 电 话 ： | 0755-23835292 | 、 | | | 010-60834621 | | | | 保荐代表人姓名：乔端、胡洁 | 联系电话：027-82962986 | | | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司、 被保荐公司简称：中信特钢 | | --- | | 五矿证券有限公司 | | 保荐代表人姓名：薛万宝 联系电话：0755-23835292 | | 保荐代表人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 | | 保荐代表人姓名：乔端 联系电话：027-82962986 | | 保荐代表人姓名：胡洁 联系电话：027-82962986 | | 现场检查人员姓名：薛万宝、胡洁、廖旭、王岫岩、李金泽、谢凌、陈胤轩、方 | | 羽飞、刘浪、邹建辉 | | 现场检查时间：2024 年 2 月 26 日-3 月 1 日、2024 年 3 月 13 日 | | 不 适 | | 用 | | 现场检查手段： | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监发行字〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》， 公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值100元， 募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币20,000,000.00元后，实际募 集资金净额为人民币4,980,000,000.00元（以下简称"募集资金")，上述资金于2022年3 月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)予以验证并出具普华永 1 道中天验字（2022)第0209号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户 管理。 三、保荐工作概述 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd | | 股票简称 | 中信特钢 | | ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 金属，采矿，制品/原材料 [ Table_Main[中ITnaf 信bol]e 特_Ti钢tle]( 000708) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 灵活调整产品结构，出口快速上升 目标价格： 20.10 上次预测： 20.10 公 ——中信特钢2023 年年报点评 当前价格： 15.12 司 李鹏飞(分析师) 魏雨迪(分析师) 王宏玉(分析师) 2024.03.19 更 010-83939783 021-38674763 021-38038343 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 lipengfei@gtjas.com weiyudi@gtjas.com wanghongyu@gtjas.com 证书编号 S0880519080003 S0880520010002 S0880523060005 52周内股价区间（元） 12.55-18.45 报 总市值（百万元） 76,313 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 5,047/5,047 流通 B股/H股（百万股） 0/0 公司 2023 年业绩符合预期 ...

证券研究报告 | 2024年03月17日 中信特钢（000708.SZ）—2023 年年报点评 买入 产能提升，产品结构存提升空间 核心观点 公司研究·财报点评 产能再提升，龙头优势突出。2023年公司取得天津钢管控股权，产能提升至 钢铁·特钢Ⅱ 2000万吨。同时，公司股东中信泰富子公司湖北新冶钢成功增资控股南钢集 证券分析师：刘孟峦 证券分析师：冯思宇 团，集团特钢板块产能超过3000万吨，龙头优势愈加凸显。公司抓住石化、 010-88005312 010-88005314 liumengluan@guosen.com.cn fengsiyu@guosen.com.cn 能源行业发展契机，加大出口，凭借产品技术以及客户黏性等优势，整体业 S0980520040001 S0980519070001 绩基本平稳。2023年完成钢材销量1889万吨，同比增长24.4%，创历史新 基础数据 高；实现营业收入1140.2亿元，同比增长15.9%，归母净利润57.2亿元， 投资评级 买入(维持) 同比下降19.5%。四季度单季，公司归母净利润13.5亿元，环比增长0.9%。 合理估值 收盘价 15.32元 积极应对市 ...

上 市 公 司 钢铁 2024 年03月 17 日 中信特钢 (000708) 公 司 研 究 ——2023 年报点评：钢材产销量进一步增长，结构优化 / 公 司 持续推进 点 评 报告原因：有业绩公布需要点评 买入 投资要点： （维持） 证  公司于2023年3月13日公告发布2023年报，业绩符合市场预期。报告期内，公司实 券 现营收 1140.19 亿元，同比增长 15.94%，归母净利润 57.21 亿元，同比下降 19.48%。 研 市场数据： 2024年03月15日 公司四季度单季归母净利润13.47亿元，环比三季度的13.35亿元增长0.93%，比去年同 究 收盘价（元） 15.32 报 一年内最高/最低（元） 18.81/12.36 期下降13.77%，Q4单季度业绩环比企稳，业绩符合市场预期。 告 市净率 2.0 息率（分红/股价） -  加大能源用钢、汽车用钢市场开发，特钢业务实现产销增长。报告期内，公司特钢业务产 流通A股市值（百万元） 77322 品实现产量1986万吨，同比增长23.24%；实现销量1889万吨，同比增长24.45%。全 上证指数/深证成指 3054.64/961 ...

一、监事会 2023 年会议情况 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所 发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依法履行监督职 责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报 告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司 规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议 事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第二十四次会议 | 2023 年 01 月 13 日 | | 2 | 第九届监事会第二十五次会议 | 2023 年 03 月 17 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、损益表、现金流量表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1．财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得原中国银行 保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁发的《中华人民 共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | ...