中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕2547 号 联合资信评估股份有限公司通过对中信泰富特钢集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 中信泰富特钢集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持 "中特转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-032 债券代码：127056 债券简称：中特转债 公司2023年度权益分派股权登记日为2024年5月9日，除权除息日为 2024年5月10日，具体详见公司于巨潮资讯网刊登的《2023年度权益分派实 施公告》。根据相关规定，中特转债将于本次权益分派股权登记日后的第 一个交易日，即2024年5月10日（除权除息日）起恢复转股。敬请公司可转 换公司债券持有人注意。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000708 | 股票简称：中信特钢 | | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | 恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 （即2024年5月10日） 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年 度权益分派，根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》 ...

公司研究 | 季报点评 中信特钢 000708.SZ 环比明显改善，特钢龙头或率先受益制造 买入 （维持） 股价（2024年04月26日） 15.66元 业补库 目标价格 16.80元 52周最高价/最低价 17.28/12.36元 ——中信特钢2024一季报点评 总股本/流通A股（万股） 504,716/504,716 A股市值（百万元） 79,038 核心观点 国家/地区 中国 行业 钢铁 ⚫ 事件：公司公布2024年一季报。24年Q1实现营业收入284.3亿元，同比+1.6%， 报告发布日期 2024年04月29日 环比+3.0%；实现归母净利润13.6亿元，同比-8.1%，环比+1.0%；扣非归母净利润 13.4亿元，同比-5.7%，环比+24.3%。 1周 1月 3月 12月 ⚫ 24年Q1利润同比有所下滑，扣非环比明显改善。24年Q1公司实现毛利35亿元， 绝对表现% -6.23 4.75 13.81 -1.01 同比-7.8%，环比+10.3%；毛利率达12.3%，同比-1.2PCT，环比+0.8PCT，扣非归 相对表现% -7.43 3.61 6.3 8.46 母净利润13.4亿元，环比+24 ...

证券研究报告 | 季报点评 2024年04月23日 中信特钢（000708.SZ） 扣非净利环比回升，特钢需求前景向好 事件：公司发布2024年一季度报告。公司一季度实现营业收入284.29亿元，同比 买入（维持） 增长1.64%；归属于上市公司股东的净利润13.6亿元，同比下降8.14%；归属于上 股票信息 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.38亿元，同比下降5.68%；基本每股 收益0.269元/股。 行业 特钢Ⅱ 前次评级 买入 扣非净利回升，毛利存改善预期。公司2024年一季度实现归母净利13.60亿元，同 4月22日收盘价(元) 16.27 比下降8.14%，环比回升0.97%，实现扣非归母净利13.38亿元，同比下降5.68%， 总市值(百万元) 82,117.23 环比回升 24.35%；2024 年一季度钢价普遍回落，钢企盈利比例低位运行，公司归 总股本(百万股) 5,047.16 母利润环比改善，盈利能力已逐步回升。公司2023Q2-2024Q1逐季销售毛利率分别 其中自由流通股(%) 100.00 为13.68%、13.75%、11.49%、12.31%，逐季销售净利率分别为5.2 ...

| 股票代码：000708 | 股票简称：中信特钢 | | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"中特转债"暂停转股的公告 2024年4月25日 转股价格：23.50元/股 转股起止时间：2022年9月5日至2028年2月24日 暂停转股时间：2024年4月26日起至本次权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023年度权益分派，根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式和计算公式"（详见附 件）条款的约定及有关业务办理指南的规定，自2024年4月26日起至本次权 ...

中信特钢（000708.SZ）2024年一季报点评 高端产品销量增长，产业布局优化升级 2024年04月24日 ➢ 事件：公司发布 2024 年一季报。2024Q1，公司实现营收 284.29 亿元， 推荐 维持评级 同比增长 1.6%、环比增长 3%；归母净利润 13.6 亿元，同比减少 8.1%、环比 当前价格： 15.41元 增长1%；扣非归母净利13.38亿元，同比减少5.7%、环比增长24.3%。 ➢ 点评：毛利率同比回落，期间费用率同比增长 ① 毛利率环比回升，同比回落。2024Q1，公司毛利率 12.31%，同比下滑 [Table_Author] 1.25pct，环比增长0.82pct。 ② 期间费用率同比增长。2024Q1，公司期间费用率为 3.09%，同比增长 0.35pct，环比减少 0.18pct。研发费用率为 4.29%，同比增加 0.24pct，环比 增长1.05pct。 ➢ 未来核心看点：高端产品销量增长，产业布局优化升级 分析师 邱祖学 执业证书： S0100521120001 ① 特钢需求增长空间巨大。我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升 邮箱： qiuzuxue@mszq ...

中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-028 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人钱刚、主管会计工作负责人倪幼美及会计机构负责人(会计主管人员)吴斌声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-027 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三 楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：副董事长郭家骅 6.会议的召开符 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相 关法律、法规的理解发表法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供 的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核 查和验证，现出具如下法律意见： 1 中信特钢 2023 年年度股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-026 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127056 债券简称：中特转债 转股价格：23.50元/股 转股起始时间：2022年9月5日 转股截止时间：2028年2月24日 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 交易，债券简称"中特转债"，债券代码"127056"。 （三）可转债转股期限 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1个工作日；顺 ...