中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中信特钢 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司及其全资子公司、控股子公司。 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制 重大缺陷 □ 是 √ 否 2.财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 半马威华振审字第 2401515 号 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 KPMG 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2401515 号 三、关键审计事项 我们审计了后附的中信泰富特钢集团股份有限公司 (以下简称"中信泰富特钢公司") 财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

关于中 团股份有限公司 毕马威华振专字第 2400119 号 中信泰富特钢股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"中信泰富特钢" ）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 12 日签发了无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的中信泰富特钢 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总表")执行了有限保证的鉴证业 务。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 --- 交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关 的内部控制、如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中信泰富特钢 管理层的责任。 2023 年度涉及中信财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项报告 KPMG Huazhen ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-024 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公 司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易 1 所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易 构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 公司全资子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航提供不超过人民币 1.2 亿元融资担保额度，已获公司 2023 年 3 月 17 日召开的第九届董事 会第二十七次会议和于 2023 年 4 月 7 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《关于子公司兴 澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-021）。 兴澄特钢为湖北中航的担保额度为人民币 1.2 亿元，本次担保提供 前对其的担保余额为 8 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会专门委员会包括董事会战略、风险及 ESG 委员会、董事会审 计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责 是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第八条 战略、风险及 ESG 委员会应获供给充足资源以履行其职责，公司相 关部门分别负责日常工作及联络工作。发展部负责公司长期发展战略、工程技改 项目等事宜。投资主管部门负责相关对外投资事宜。法律合规部牵头开展风险管 理、可持续发展和 ESG 相关事宜。董事会办公室负责会议组织工作。 战略 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事，应出席6次董事 会会议、4次股东大会会议和1次债券持有人会议，未出现连续两次未 亲自出席董事会会议的情况。 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 对会议议案的 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 次数 | 投票情况 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，应出席3次董事 会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的 情况。 | | | | | 对董事会审议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 侯德根 | 本年应参加 董事会次数 3 | 亲自出 席次数 3 | 委托出席 次数 0 | 对会议议案的 投 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-016 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议和第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 12 日召开， 审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1.利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,721,189,483.50 元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 5,721,189,483.50，加上年初未分配利润 19,642,629,827.31 元，扣 除 2022 年度利润分配 3,533,008,829.70 元，提取盈余公积 482,367,498.55 元后，可供股东分配的利润 21,348,442,982.56 元。 公司202 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 16：00 举行 2023 年年度网上业绩说明 会，根据公司工作需要，延期至 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午 8： 00 举行，具体会议信息如下： 一、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事兼总裁李国忠先生，董事、副总裁兼 销售公司总经理罗元东先生，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海 勇先生将参加此次公司业绩说明会。 二、投资者参会方式 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-012 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于延期举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/23256 对本次调整业绩说明会举办时间给投资者带来的不便致以诚挚 的歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击 参与方式二：使用手机端网页浏览器点击 htt ...