证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-002 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2024年1月31日以现场 与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第一次临时会议（ 以下简称"本次 会议"），会议通知于2024年1月26日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通 知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参 加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件 和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划 以下简称"本次激励计划"）拟授予的 激励对象原为 70 人。鉴于有 6 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予 的限制性股票，根据公司 2023 年第四次临时股 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-003 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 1 月 31 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第一次临时会议 以下简称 本次会议"），会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面直接送达、传真或电子邮 件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三 名，实际参加表决的监事三名。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。 本次会议的召集、召开、参会人数符合（ 公司法》和（ 公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于有 6 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根 据公司 2023 年限制性股票激励计划 草案）》 以下简称 激励计划 草 案）》"）的 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《南方黑芝麻集团股份有限 公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查后，发表如下意见： 一、 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 经核查，监事会认为，公司调整本激励计划相关事项，符合《管理办法》等 法律法规、规范性文件及公司《《2023 年限制性股票激励计划《（草案）》的规定《（以 下简称"《激励计划（草案）》"）。 本次调整事项在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调 整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 公司对本激励计划相关事项进行调整。 二、关于 2023 年限制性股票激励计划授 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-004 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第十届董事会2024年第一次临时会议和第十届监事会2024年第一次临时 会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 4、2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并于 2023 年 12 月 29 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2024 年 1 月 30 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会 2 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） | 序 | | | 获授数量 | 占授予限制 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | （万股） | 性股票总量 | 本比例 | | | | | | 比例 | | | 1 | 李文全 | 董事、总裁 | 30 | 3.14% | 0.04% | | 2 | 李维昌 | 副董事长、副总裁、财务 | 20 | 2.09% | 0.03% | | | | 总监 | | | | | 3 | 周淼怀 | 董事、董事会秘书、副总 | 20 | 2.09% | 0.03% | | | | 裁 | | | | | 4 | 程富亮 | 董事、事业部总经理 | 57 | 5.97% | 0.08% | | 5 | 李文杰 | 副总裁 | 15 | 1.57% | ...

广东星辰律师事务所 法律意见书 广东星辰律师事务所 关于 二〇二四年一月 网址：http://www.sincerepartners.com 南方黑芝麻集团股份有限公司 广东星辰律师事务所 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 地址:深圳市福田区深南中路田面城市大厦23楼DE区、24楼 法律意见书 电话：（86755）82813366 传真：（86755）82813398 邮政编码：518026 广东星辰律师事务所 法律意见书 广东星辰律师事务所 关于 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 为出具本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明： 一、本所依据截至本法律意见书出具日已经发生或存在的客观事实和我国现行 适用的法律、法规、规章和规范性文件的有关规定和要求而出具本法律意见书。 二、公司承诺，其已将本次激励计划有关的情况向本所律师充分披露，已向本 所律师提供了为出具本法律意见书所需要的所有书面材料、副本材料或口头证言， 无任何隐瞒、虚假、重大遗漏，保证其提供的副本材料或扫描件、复印件与原件完 全一致，文件上的签字、盖章均真实、有效，所提供的上述文件及有 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-067 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1、会议通知情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会 2023 年第十次临时会议，审议并通 过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 12月28日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议， 公司于 2023 年 12 月 5 日公告了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-064）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-068 南方黑芝麻集团股份有限公司 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 十次临时会议和第十届监事会 2023 年第五次临时会议审议并通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，详情请查阅公 司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指 南第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）申请，对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划草案首次公开披露前六个月（2023 年 6 月 ...

法律意见书 广东星辰律师事务所 关于 南方黑芝麻集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东星辰律师事务所 广东星辰律师事务所接受南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《南方黑芝麻 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据《中华人民共和国律师法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并参加了本次股东大会的 全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-066 南方黑芝麻集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开了第十届董事会 2023 年第十次临时会议和第十届监事会 2023 年第五次临时会 议，审议通过了《 关于公司 2023 年限制性股票激励计划《（草案）及其摘要》的议 案《（以下简称《"本激励计划"），并将拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。 监事会根据《 公司法》 证券法》 上市公司股权激励管理办法》（以下简称《"《 管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及公司激励计划等有关规定，对 本激励计划激励对象名单公示情况进行了核查，公示情况及核查情况如下： 一、公司对拟激励对象的公示情况 公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网《（http://www.cninfo.com.cn）披露了本 激励计划和拟授予激励对象名单，并于 2023 ...