我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满 足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而发生的，关联交 易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公 司股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计 的议案 1.中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）作 为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，在其经营范围内为公司 及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。 2.公司制定的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置 预案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在华能财务 公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 23 日以现场 方式召开了第十届 ...

一、基本情况 本人刘朝安，1956年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高 级工程师，享受政府特殊津贴专家。全国勘察设计行业优秀企业家， 全国电力行业优秀企业家，电力勘测设计大师。历任北京国电华北电 力工程有限公司董事长、党委书记、技术专家委员会主任委员，中国 电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司董事长、党委书记、总经 理、技术专家委员会主任委员。兼任国电电力发展股份有限公司独立 董事、北京清新环境技术股份有限公司董事。本人自2018年5月15日 起担任公司独立董事，已于2024年12月30日离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘朝安） 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张骁） 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张骁，1978年出生，管理学博士。国家社科基金重大项目首 席专家，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人，江苏省"333高层次 人才"中青年科技领军人才，江苏省企业国际化专家库成员，"中经 智库"委员，国家自然科学基金通讯评议专家。所从事的研究领域主 要涉及国际化战略、创业管理、组织行为、知识管理。现为南京大学 商学院教授，博士生导师，工商管理系主任。2020年5月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程德俊） 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人程德俊，1976年出生，企业管理博士学位。江苏企业人才发 展研究基地执行主任，美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会 会员，《南开管理评论》《管理学报》《南方经济》等杂志匿名审稿人。 主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学 习等领域的研究和教学工作。现为南京大学商学院人力资源管理学系 教授，博士生导师、系主任。2020年5月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程乃胜） （二）出席董事会会议情况 2024年度，公司共召开了12次董事会会议，其中本人任期内召开 1次，本人以现场方式出席了本次会议。 2024年12月30日，经山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第五次临时股东大会审议通过，补选本人为公司第 十届董事会独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实 履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立 董事的权利，认真审议董事会会议的各项议案，充分发挥独立董事及 各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人程乃胜，1963年出生，博士研究生学历，博士生导师。曾任 安徽师范大学经济法政学院教师、副院长兼法律系主任、政法学院副 院长,南京审计大学法学院教授、院长、学校教务委员会主任。现任 南京审计大学法学院二级教授，安徽神剑新材料股份有限公司独立董 事,江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事。2024年12月30日 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-025 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王汀汀 作为山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新能泰山发电股份有限公司董事会提名为山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东新能泰山发电股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWERGENERATION CO.,LTD. 新能泰山 股票代码:000720 环境、社会及治理 (ESG) 报告 2024 舞 山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD. 新能泰山 股票代码:000720 公司董事会是 ESG 管理及信息披露的领导和决策机构，全面负责公司 ESG 管理体系的构 建，并对公司 ESG 重大决策负有最终责任。 ESG 体现的是兼顾经济、环境、社会及治理绩效的可持续发展价值观。公司董事会将致 力于实现企业的长期可持续发展，并坚信 ESG 是衡量这一发展水平的重要标准。同时， 公司董事会积极挖掘企业文化中固有的 ESG 因素，实现企业文化与 ESG 的相互促进与融 合，打造独具特色的 ESG 管理体系与实践路径。 公司董事会与内外部利益相关方保持密切互动，了解相关方关注的热点问题，并持续跟 进分析公司面临的 ESG 风险，同时兼顾 GRI standards、国务院国资委《关于新时代中 央企业高标准履行社会责任的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-022 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计的关联交易公告 1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华 能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）开展存贷款等金 融业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在华能财务公司存款余 额 84,452,699.32 元，本年存款利息收入为 268,360.45 元；贷款本 金余额为 250,000,000.00 元 ， 本 年 贷 款 利 息 及 手 续 费 支 出 9,320,486.11 元。 2025 年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限 额预计不超过 6 亿元人民币，预计存款利率范围为 0.35%-3.05%。2025 年度，公司及子公司在 6 亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据 等融资业务，预计贷款利率范围为 2 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-023 山东新能泰山发电股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）； 2.原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）； 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）相关规定，鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，公司拟聘任致同所为2025年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 致同所成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁 发的会计师 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-028 山东新能泰山发电股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会 暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司经营、财务状况、未来发展方 向与前景等投资者所关心的问题，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）15:00-16:30 通过网络远程方式召开 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 4.参与方式： 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景网·投资者关系互 动平台"网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财 ...