我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：温素彬 程德俊 张骁 程乃胜 2025 年 3 月 13 日 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 13 日以现场 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议。本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟提交公司第 十届董事会第十四次会议审议的《关于公司及子公司向华能云成保理 公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立 客观的原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-012 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简 称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面 值不高于 14,750 万元应收款项办理保理融资 11,800 万元。公司将根 据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超 过 4.5%，有效期自股东大会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的期 限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交 易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。 3.公司于 202 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-013 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.网络投票时间为：2025年3月31日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）股东大会届次：本次股东大会是2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年3月14日，公司第十届董事会第十四次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （ ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-011 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为满足资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有 限公司（以下简称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理 融资，拟以账面值不高于 14,750 万元应收款项办理保理融资 11,800 万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%， 融资成本不超过 4.5%，有效期自股东大会审议批准之日起 1 年,保理 融资业务的期限以保理合同约定为准。 1 1.公司于 2025 年 3 月 4 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司第十届董事会第十四次会议的通知。 2.会议于 2025 年 3 月 14 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-010 2.业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：12,500 | 万元-16,000 | 万元 | 亏损：6,588.40 | 万元 | | 股东的净利润 | | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：9,800 | 万元-12,700 万元 | | 亏损：7,856.31 | 万元 | | 益后的净利润 | | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0995 | 元/股–0.1273 | 元/股 | 亏损：0.0524 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司 与 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-009 山东新能泰山发电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届监事会第六次会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。 3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席谢超女士主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议批准了《关于选举监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 选举谢超女士担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审 议批准之日起至第十届监事会届满之日止。谢超女士的简历详见附件。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第六 次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司 ...

2025 年 1 月 21 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关 联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理， 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：温素彬 程德俊 张骁 程乃胜 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 21 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十次会议。因独立董事 刘朝安先生已辞去第十届董事会独立董事专门会议召集人职务，会议 经全体独立董事共同推举，由独立董事温素彬先生作为召集人，召集 和主持公司第十届董事会独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对 拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于公司与华能集团 日常关联交易预 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-007 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 （二）审议批准了《关于补选及调整第十届董事会专门委员会委 员的议案》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 鉴于公司董事会成员近期进行了一定调整，根据《公司章程》《公 司董事会专门委员会工作规则》有关规定，公司董事会对各专门委员 1 会委员进行了补选和调整。补选和调整后，公司第十届董事会各专门 委员会委员情况如下： 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-006 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2025年1月22日（星期三）14:00。 2.网络投票时间为：2025年1月22日。 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日 9:15－15:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：董事李景新先生（代行董事长职务）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

1.根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，山 东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）（包括子公司） 将向中国华能集团有限公司（以下简称"华能集团"）（包括子公司） 销售电缆、电力配件及相关产品。 2.华能集团为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，华能集团及子公司为本公司的关联方，本次交易构 成关联交易。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-008 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与华能集团日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 3.公司于2025年1月22日召开了第十届董事会第十三次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与华 能集团日常关联交易预计的议案》，关联董事李晓先生、赵光润先生、 刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该 议案发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 此项关联交易尚须获 ...