关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年4月24日，公司第十届董事会第十五次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-027 山东新能泰山发电股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:00。 2.网络投票时间为：2025年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15－15:00的任意时间。 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-018 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 4 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届监事会第七次会议的通知。 2.会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席谢超女士召集并主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现合并归属于母公司股东的净利润-132,290,412.48 元，期末合 并可供分配利润 398,226,384.48 元。母公司 2024 年度实现净利润- 115,541,498.51 元， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-017 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 4 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。 2.会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现合并归属于母公司股东的净利 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 04 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-024 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 185,483.31 | | | 减：所得税影响额 | 45,589.53 | | | ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李晓、主管会计工作负责人郭瑞恒及会计机构负责人（会计 主管人员）刘太勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面 临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 5 | ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-019 山东新能泰山发电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 -115,541,498.51 元，期末母公司可供分配利润-223,415,952.23 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第七次 会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司章程》的 规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、审议程序 1.公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届监 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-015 山东新能泰山发电股份有限公司 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-014 山东新能泰山发电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月31日收到独立董事温素彬先生 的书面辞职报告。按照《南京审计大学中层领导干部兼职管理规定》（南审党委发〔2024〕69 号）， 温素彬先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，一并辞去董事会其他一切职务。辞职后，温素彬 先生将不再担任公司任何职务。 鉴于温素彬先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规 定，温素彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，温素彬先生将继续 履行独立董事及 ...

鉴于温素彬先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关规定，温素彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，温素彬先生将继续履行独立董事及董事会其他 职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 山东新能泰山发电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 31 日收到独立董事温素彬先生的书面辞职报告。按照 《南京审计大学中层领导干部兼职管理规定》（南审党委发〔2024〕 69 号），温素彬先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，一并 辞去董事会其他一切职务。辞职后，温素彬先生将不再担任公司任何 职务。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-015 温素彬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司及 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0021号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0021 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-014 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00。 2．网络投票时间为：2025年3月31日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长李晓先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...