证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-045 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事李晓先生提交的书面辞职信。因工作安排，李晓先 生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会审计委员会副主任委员职 务。辞职后，李晓先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 李晓先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李晓先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作 的正常运行，其辞职自辞职信送达董事会时生效。公司将按照相关法 律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补选以及专门委员会 委员的选举工作。 李晓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李晓先生在任职期间所 做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-044 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事会秘书刘昭营先生提交的书面辞职信。因工作变动原 因，刘昭营先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘昭营先生 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘昭营先生未持有公司 股份。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘昭营先生的辞职信 自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 刘昭营先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘昭营先生在任职期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 联系方式如下： 联系电话：025-87730801 传 真：025-87730829 电子邮箱：yinjianing@xntsgs.com 办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-043 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------- ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-042 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）15:00。 2．网络投票时间为：2024年10月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 ...

法律意见书 植德京（会）字[2024]0136号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0136 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

7d 源达 > 证券研究报告/公司研究 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------| | 盘活存量土地，业务增长可期助力公司减亏 \n-新能泰山(000720)深度报告 | 报告日期:2024年10月18日 | | 投资要点 | 投资评级: 增持(首次) | | 盘活存量土地,转型供应链与综合资产运营 | | | 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"新能泰山"或"公司"）成立于1994年，1997年在深圳证券 | 分析师:褚聪聪 | | 交易所上市。中国华能集团有限公司（以下简称"华能集团"）为公司实际控制人。公司控股股东华能能源 | 执业登记编号: A0190523050005 | | 交 ...

2024 年 10 月 9 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 9 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于公司及子公司向华能 云成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事 本着独立客观的原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-041 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1．现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）15:00。 2．网络投票时间为：2024年10月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2024年10月10日，公司第十届董事会第十一次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年第四次临时股东大会 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-040 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理保理融资 26,000 万元。其中， 拟以账面值不高于 26,000 万元应收款项办理有追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款项办理无追索权的 保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资 比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自股东大会审议批准 之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-039 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 30 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。 2．会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 为满足公司资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天 津)有限公司（以下简称"华能云成保理公司"）申请办理保理融资 26,000 万元。其中，拟以账面值不高于 26,000 万元应收款项办理有 追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款 项办理无追索权的保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需 - 1 - 求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自 股东大会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定 为准。 华能云成保 ...