山东新能泰山发电股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到独立董事刘朝安先生的书面辞职信。刘朝安先 生自 2018 年 5 月 15 日起开始担任公司独立董事，连续任职时间已满 六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，刘朝安先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会 提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，一并辞去第十届 董事会独立董事专门会议召集人职务。辞职后，刘朝安先生将不再担 任公司任何职务。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-025 鉴于刘朝安先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关规定，刘朝安先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，刘朝安先生将继续履行独立董事、董事会专门 委员 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-024 山东新能泰山发电股份有限公司 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 2.召开方式：网络远程 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会 暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司经营、财务状况、未来发展方向 与前景等投资者所关心的问题，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三） 15:00-16:30 通过网络远程方式召开 2023 年度及 2024 年第一季度业 绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下： 现就 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星 期 二 ） 15:00 前 访 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年年度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 2024 年 04 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张彤、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人（会计主 管人员）刘太勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面 临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 04 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-022 山东新能泰山发电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 2 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第七次会议的通知。 2.会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南 京）资产管理有限公司委托管理协议>的议案》。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事张彤先生、 李晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。 该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-013 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司拟与能源交通公司签订《华能（南京）资 产管理有限公司委托管理协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"受托 方"）拟与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公 司"或"委托方"）签订《华能（南京）资产管理有限公司委托管理协 议》（以下简称"协议"），协议约定能源交通公司将华能（南京）资 产管理有限公司（以下简称"华能资产公司"或"目标公司"）日常管 理职能根据协议约定的条款委托给公司进行全面管理，委托经营期限 为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 委托管理期限到期后，由能源交通公司根据目标公司实际运营管 理需要，相应研究决策终止托管或延长托管等相关事宜，目标公司、 受托方应做好相关经营资料的交接工作或书面签订延长托管期限的 补充协议。若在委托管理期间，委托方对目标公司有新的安排，委托 管理协议可予以解除。 2. ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议 审核意见 我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为了 充分发挥公司存量土地盘活业务及管理经验；关联交易的价格公平合 理,符合有关法规和公司章程的规定；交易对公司的独立运营、财务 状况不形成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意将该议 案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 2 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 2 月 27 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议由召集 人刘朝安先生召集和主持会议。会议应出席独立董事 4 人，实际出席 独立董事 4 人。会议对拟提交公司第十届董事会第七次会议审议的 《关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南京）资产管理有限公司 委托管理协议>的议案》进行了审议，全体独立董事本着独立客观的 原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-011 山东新能泰山发电股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6 月25日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2021-034），拟以资产置换方式收购上 海华能电子商务有限公司全部或部分股权。现经友好协商，交易各方 共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司 100%股权及 南京宁华物产有限公司 100%股权与南京华能南方实业开发股份有限 公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行 资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本 次交易"）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、公司筹划重组期间的相关工作 （一）本次筹划重大资产重组的主要历程 自筹划本次重大资产重组之日起，公司 ...

一、本次交易概况 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有 的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限 公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称"南 京华能"）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权 进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成 为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大 资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、 8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19 日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日、2月26日、3月 26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日、8月25日、9月24日、 10月24日、11月24日、12月24日，2023年1月20日、2月20日、3月22 日、4月24日、5月24日、6月22日、7月22日、8月23日、9月23日、10 月23日、11月23日、12月23日，2024年1月23日在《中国证券报》 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0014 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该 等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...