证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-038 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以 账面值不高于 13,500 万元应收款项办理保理融资 11,000 万元。公司 将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于 80%，融资成本 不超过 4.5%，有效期自董事会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的 期限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3.公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第十届董事会第 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议 审核意见 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 9 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 18 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第十次会议审议的《关于公司及子公司向华能云 成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事本 着独立客观的原则，发表审核意见如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 ...

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》； 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-037 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十次会议的通知。 2．会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。 3．应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4．会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 经总经理李景新先生提名，聘任罗鹏先生为公司副总经理，任期 自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。 （二）审议批准了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请 办理 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券 乔文作 中信证券 邓兴芳 | | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | | ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company has experienced continuous losses in recent years and is exploring asset restructuring plans to enhance internal value and achieve stable development [2] - The main business focuses on industrial park development, comprehensive asset operation, and supply chain management, with cables as one of the supply chain products [2] - The company aims to strengthen its core functions and enhance competitiveness by deepening state-owned enterprise reforms and optimizing resource integration [3] Group 2: Operational Management and Cost Control - The company plans to implement strict project cost control and optimize property operation costs to ensure the achievement of annual operational targets [3] - Strategies include researching an "economic inventory" model for cable products to mitigate the impact of raw material price fluctuations and enhancing budget management [3] Group 3: Investor Relations and Market Management - The company is committed to improving its market value management system and strengthening investor relations through various communication channels [4] - Efforts include information disclosure, hosting performance briefings, and ensuring the protection of investor rights [4]

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张彤、主管会计工作负责人郭瑞恒及会计机构负责人(会计主 管人员)刘太勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面 临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------ ...

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年度偿 | 2024 年 | 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的会计科目 | | 用累计发生金额 | | | | | | | | | | | 关联关系 | | 用资金余额 | （不含利息） | | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-036 山东新能泰山发电股份有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日披露 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地 了解公司经营、财务状况、未来发展方向与前景等投资者所关心的问 题，公司定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:30 通过网络远 程方式召开 2024 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:30 2.召开方式：网络远程 3.出席人员：董事长张彤先生，董事、总经理李景新先生，独立 董事温素彬先生，总会计师郭瑞恒先生，董事会秘书刘昭营先生。 4.参与方式： 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景网·投资者关系互 动平台"网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经 （微信号：p5w2012）参与公司本次业绩说明会。 二、问题征集 关于举行 2 ...

3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中，独立 董事张骁先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-034 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 8 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第九次会议的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《2024 年半年度报告及报告摘要》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告》和刊载 于《中国证 ...

2024 年 8 月 27 日 公司出具的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》 全面、真实地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论 客观、公正。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，与 公司之间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第四次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 27 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第九次会议审议的《关于中国华能财务有限责任 公司风险持续评估报告的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立 客观的原则，发表审核意见如下： ...