北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0008号 二〇二五年一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0008 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-003 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司 2025 年第一次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4.会议由董事李景新先生（代行董事长职务）主持，公司监事会 成员和高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 因工作变动，张彤先生已申请辞去公司第十届董事会董事长、董 事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。因工作安排，石林丛女 士已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主 任委员职务，杨汉彦先生已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会 提名委员会副主任委员职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东华能能源 交通产业控 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-005 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司 2025 年第一次临时监事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2025 年第一次临时 监事会会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提名补选第十届监事会非职工代表监事的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 鉴于谭泽平先生已申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务， 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，山 东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）（包括子公司） 将向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"） （包括子公司）提供物业服务及其他服务，预计每年金额不超过 5,000 万元。 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成 关联交易。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-055 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告 3.公司于2024年12月30日召开了2024年第五次临时董事会会议， 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与 能源交通公司日常关联交易预计的议案》，关联董事张彤先生、石林 丛女士、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议 案发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第九次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 30 日以现 场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第九次会议。本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟提交公司 2024 年第五次临时董事会会议审议的《关于公司与能源交通公司日 常关联交易预计的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立客观的 原则，发表审核意见如下： 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 12 月 30 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关 联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理， 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0173号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0173 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-053 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）14:00。 2．网络投票时间为：2024年12月30日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事李景新先生（经公司过半数董事共同推举）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-054 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 12 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第五次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事长 张彤先生因个人安排委托董事石林丛女士代为出席会议并行使表决 权。 4.经半数以上董事共同推举，会议由董事李景新先生主持，公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计 的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据生产经营需要,公司（包括子公司）将向华能能源交通产业 控股有限公司（以下简称"能 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-052 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新能泰山发电股份有限公司董事会现就提 名程乃胜为山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新能泰山发电股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 查验了中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅华能财务公司 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对华能财务公司与财 务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的 制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银 行银复〔1987〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行 政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。华能财务公司最初注 册资本为人民币30,000.00万元（含3,000.00万美元），分别经2002年 8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月、2023年10 月六次增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人民币 700,000.00万元（含3,000.00万美元）。 华能财务公司的注册办公所在地为北京市西城区复兴门南大街 丙2 号天银大厦C 段西区7 ...