证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-009 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2024年2月22日（星期四）14:00。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 1 2．网络投票时间为：2024年2月22日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿 ...

（一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年1月31日，公司第十届董事会第六次会议以10票同意，0票反对，0票 弃权，审议批准了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年2月22日（星期四）14:00。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-008 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.网络投票时间为：2024年2月22日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15－15: ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-006 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 1 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第六次会议的通知。 2.会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于制定<风险内控管理办法>的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议批准了《关于制定的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （三）审议通过了《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司 提供借款的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议 审核意见 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 29 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第一次会议。会议经全体 独立董事共同推举，由独立董事刘朝安先生作为召集人，召集和主持 会议。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟 提交公司第十届董事会第六次会议审议的《关于能源交通公司及子公 司向公司及子公司提供借款的议案》进行了审阅，全体独立董事本着 独立客观的原则，发表审核意见如下： 2024 年 1 月 29 日 我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满 足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而发生的，关联交 易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公 司股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司副总经理钱德福先生提交的书面辞职信。因个人原因，钱 德福先生申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，钱德福先生的 辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。钱德福先生的其他职务正在履行免职程序。免职程序完 成后，钱德福先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钱德 福先生未持有公司股份。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2024年1月23日 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-004 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 ...

- 2 - 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2022-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2022-044）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022- 049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2023-001）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-010）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2023-012）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2023-014）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023- 040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2023-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-043）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 2024 年第一次临时股东大会审议通过 二〇二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-002 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年1月18日（星期四）15:00。 2、网络投票时间为：2024年1月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0007 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决 程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年12月27日，公司第十届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票 弃权，审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-001 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述 ...