京东方科技集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2404989 号 京东方科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司 (以下简称"京东方股份") 财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了京东方股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京东方股份，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信， ...

| 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | 为进一步完善公司治理，推动经营战略 | 款 | 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有 | | | 第 | | | | | | | 快速有效执行和事业计划目标任务的圆 | 第 | 效执行和事业计划目标任务的圆满达成，根据 | | | | 满达成，根据《京东方科技集团股份有 | | 《京东方科技集团股份有限公司章程》规定， | | 1 | 一 | 限公司章程》规定，公司设立执行委员 | 一 | 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 条 | | 条 | | | | | 会（以下简称"执委会"），对董事会负 | | 司"）设立执行委员会（以下简称"执委会"）， | | | | 责。 执委会的主要职责权限包括： …… | | 对董事会负责。 | | | | （二）拟定公司中长期战略发展规划， 经董事会战略委员会审核，报董事会批 | | 执委会的主要职责权限包括： …… （二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事 | | | | 准后实施。 | | 会战略委员会审核 ...

京东方（BOE）2023 年可持续发展报告 1 2023 报告导读 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 发布周期 自 2010 年起，京东方已连续十四年向社会发布《可持续发展报告》，发布周期为每年一期， 上期报告于 2023 年 4 月发布。 涉及范畴 本报告涉及的内容与京东方的业务覆盖区域一致，包括京东方及其下辖公司的可持续发展理 念、战略和具体实践，以及在报告期内的企业运营状况。 * 自 2024 年起，CSR 推进部更名为可持续发展部。 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2023 年 12 月 31 日的最终统计数据。 参照标准 本报告参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）进行编制，同时亦参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《电子信息行业社会责任指南》（SJ/T 16000-2016）和《电子信息行业社会责任治理评价指标体系》（T/CESA 16003-2021） 以及联合国《2030 年可持续发展议程 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（郭禾） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行 职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相 关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时 积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公 司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情 况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建 设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 郭禾先生，中国人民大学法学院／知识产权学院教授、博士研究生 导师。现任公司第十届董事会独立董事；兼任中国知识产权研究会副理 事长、中国法学会知识产权法学研究会副会长兼秘书长、中国文字著作 权协会副会长等。 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-015 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及 首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件 的公告 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予 的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的 股票期权第二个行权期达到行权条件的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》、《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等的有关规定， 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"） 授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，首次授 予 ...

股票简称：京东方 A 股票代码：000725 股票简称：京东方 B 股票代码：200725 中信建投证券股份有限公司 关于 京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成 就、部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票解除限售情况 10 | | 第六章 | 本次股票期权达到行权条件情况 14 | | 第七章 | 本次注销股票期权和回购注销限制性股票情况 18 | | 第八章 | 独立财务顾问的核查意见 20 | 第一章 释义 在本独立财务顾问报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 京东方、上市 | 指 | 京东方科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 中 信 建 投 证 | | | ...

京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 1 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，京东 方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事唐守廉 先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生对独立性情况进行了自查 并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情 况如下： 经核查独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2020 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年回购注销的 限制性股票激励对象名单和数量 1 京东方科技集团股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 激励方式 | 本次注销股数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王东方 | 限制性股票 | 251,790 | | 2 | 孙拓 | 限制性股票 | 251,790 | | 3 | 孙海威 | 限制性股票 | 251,790 | | 4 | 盛湘远 | 限制性股票 | 251,790 | | 5 | 杨丽芳 | 限制性股票 | 236,742 | | 6 | 周红利 | 限制性股票 | 212,190 | | 7 | 李锋铭 | 限制性股票 | 212,190 | | 8 | 蒋冬华 | 限制性股票 | 212,190 | | 9 | 花轮幸治 | 限制性股票 | 212,190 | | 10 | 金楻 | 限制性股票 | 67,435 | | 11 | 刘政 | 限制性股票 | 62,947 | | 12 | 殷新社 | 限制性股票 | 58,047 | | 13 | 徐曦 | 限制性股票 | 58,047 | | 14 | ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-009 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以 2023 年度相关关联交易为基础，结合 2024 年度业 务开展情况，对 2024 年度本公司同关联方发生的日常交易进行预计， 预计总金额为 221,975 万元，去年同类交易实际发生总金额为 126,383 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 2、2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-016 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司部分激 励对象因个人原因离职、身故、退休、个人业绩考核条件未达标原因， 根据《京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东方科技集团股份有限公 司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"），公司董事会决定回购注销17名激励对象共计2,547,779股限 制性股票。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通 ...