中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 1、本法律意见书是根据其出具之日以前已经发生或存在的有关事实和中国 境内（仅为本法律意见书目的，本法律意见书中不指中国香港、中国澳门特别行 政区和中国台湾）现行法律、法规和规范性文件，并且基于本所对有关事实的了 解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重 要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有 关单位出具的证明文件和口头确认； 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有京东方的股份，与京东方之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他关系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司激励计划的行为以及本次解除限售及行权相关事项的合法性、合规性进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（唐守廉） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实 履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真 审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意 见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设 及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的 资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检 查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 唐守廉先生，研究生学历，教授。曾任北京邮电大学财务处处长、 管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院 长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等 职务，公司第九届董事会独立董事。曾兼任工业与信息化部电信经济 专家委员会 ...

2020 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年回购注销的 限制性股票激励对象名单和数量 1 京东方科技集团股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 激励方式 | 本次注销股数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王东方 | 限制性股票 | 251,790 | | 2 | 孙拓 | 限制性股票 | 251,790 | | 3 | 孙海威 | 限制性股票 | 251,790 | | 4 | 盛湘远 | 限制性股票 | 251,790 | | 5 | 杨丽芳 | 限制性股票 | 236,742 | | 6 | 周红利 | 限制性股票 | 212,190 | | 7 | 李锋铭 | 限制性股票 | 212,190 | | 8 | 蒋冬华 | 限制性股票 | 212,190 | | 9 | 花轮幸治 | 限制性股票 | 212,190 | | 10 | 金楻 | 限制性股票 | 67,435 | | 11 | 刘政 | 限制性股票 | 62,947 | | 12 | 殷新社 | 限制性股票 | 58,047 | | 13 | 徐曦 | 限制性股票 | 58,047 | | 14 | ...

京东方科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》的要求， 认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列 席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见 等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次董事会会 议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了 书面的审核意见，对内部控制自我评价、股权激励、募集资金等相关 事项出具了监事会意见。监事会会议具体召开情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第 四次会议 | 2023 | 年 ...

京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 1 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，京东 方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事唐守廉 先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生对独立性情况进行了自查 并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情 况如下： 经核查独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战委会"）成员组成和议事规则，保证公司重大战略的 落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期 间的常设机构，负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体战委会委员及其他战委会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报请战委会批准产生。 京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则 第四章 工作流程与议事规则 第五条 战委会可设下属专业委员会。下属专业委员会及其办公室组成人 员由战委会主任提名，报请战委会批准产生。 第六条 战委会任期与董事会任期一致，委员 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日发布的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准 则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理 企业会计准则解释第 16 号对母公司财务报表无重大影响，对合并 现金流量表无重大影响，对合并资产负债表影响如下： | | | 2022 年 12 月 31 日 | (单位：元） | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 资产： | | | | | 递延所得税资产 | 70,250,425 | 5,762,724 | 76,013,149 | | 负债： | | | | 1 | 递延所得税负债 | 1,274,406,833 | 15,492,825 | 1,289,899,658 | | --- ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会风控和审计委员会组成及议事规则 第三条 本规则是风控和审计委员会及风控和审计委员会会议议事的行为 准则，适用于全体风控和审计委员会委员及其他风控和审计委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 风控和审计委员会委员由三至五名不在上市公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事委员应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业 人士。风控和审计委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 风控和审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由风控和审计委员会按决策 事项需要推荐和聘任。 第六条 风控和审计委员会设召集人（主任）一名，负责召集和主持委员会 工作。召集人在独立董事委员中推选，并报请董事会批准产生。风控和审计委员 会的召集人应当为会计专业人士。 （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 风控和审计委员会成员组成和议事规则，确保提出意见流程规范，内容专业，根 据《中华人民共和国公司法》、《 ...

京东方科技集团股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 执委会由公司董事长、总裁、首席财务官及其他高级管理人员组 成。根据工作需要，经执委会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执委会办 公室设在集团办公室。 第四条 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会主席由董事长担任。 执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，经董事会战略委员会审核，报董事 会批准。 第五条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连 任。 第三章 职责权限 第六条 执委会的主要职责权限包括： （一） 执行公司股东大会、董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落 实负责。 1 京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则 第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划 目标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，京东方 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）设立执行委员会（以下简称"执委 会"），对董事会负责。 第二条 本规则是执委会的 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-010 | 京东方科技集团股份有限公司 关于开展结构性存款等保本型业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营 运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额 度不超过 170 亿元人民币的中短期结构性存款等保本型业务，该额度 可循环使用。 2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京东方科技集团股份有 限公司章程》等有关规定，公司开展的结构性存款等保本型业务不构 成关联交易, 无需履行关联交易表决程序。 一、业务概述 1、业务品种 为控制风险 ...