证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-013 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-013 京东方科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于 谨慎性原则，公司 2023 年相关资产计提资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规 定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对 截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准 备。经测试，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本年 | 本年减少 | | 汇率 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个 解除限售期可解除限售以及首次授予的股票期权第二个行 权期可行权的激励对象名单 一、总体情况 | | | | | 获授的限制性 | 已解除限售 | 本次可解除 | 剩余未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 激励 | 职务 | 人数 | 股票的份额 | 的数量 | 限售限制性 | 限售限制性 | | 号 | 对象 | | | (股) | （股） | 股票数量 | 股票数量 | | | | | | | | （股） | （股） | | 1 | 陈炎顺 | 董事长、执行委 员会主席 | 1 | 2,000,000 | 680,000 | 660,000 | 660,000 | | 2 | 高文宝 | 董事、总裁、执 | 1 | 1,500,000 | 510,000 | 495,000 | 495,000 | | | | 行委员会副主席 | | | | | | | 3 | 刘晓东 | 执行委员会委员 | 1 | 1,800,000 | 612,000 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名薪酬考核委员会(以下简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公司治理 结构，规范董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高 级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第三条 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体委员会委员及其他委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 委员会 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（郭禾） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行 职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相 关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时 积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公 司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情 况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建 设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 郭禾先生，中国人民大学法学院／知识产权学院教授、博士研究生 导师。现任公司第十届董事会独立董事；兼任中国知识产权研究会副理 事长、中国法学会知识产权法学研究会副会长兼秘书长、中国文字著作 权协会副会长等。 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担 ...

京东方科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 京东方科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400659 号 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司 (以下 简称"贵公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-014 | 京东方科技集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公 司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构事项的情况说明 毕马威华振是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，该 所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为 公司出具审计报告。毕马威华振具备执行证券、期货相关业 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日发布的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准 则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 对合并利润表影响如下： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果 无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财 务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的 单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年财务报表相 关项目。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理均对公司无影响，不涉及追溯调整。 三、上述会计政策变更对财务报表影响 企业会计准则解释第 16 号对母公司财务报表无重大影响，对合并 现金流量表 ...

股东大会议事规则修订对照表 （2024 年 4 月） 京东方科技集团股份有限公司 （经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） | | | （四）对每一提案的审议经过、发言要 | （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表 | | --- | --- | --- | --- | | | | 点和表决结果；在记载表决结果时，还 | 决结果；在记载表决结果时，还应当记载内资 | | | | 应当记载人民币普通股股东和境内上市 | 股股东和境内上市外资股股东对每一决议事 | | | | 外资股股东对每一决议事项的表决情 | 项的表决情况； | | | | 况； | …… | | | | …… | | | | 第 | | | | | 六 | 股东大会通过有关派现、送股或资本公 | | | 6 | 十 | 积转增股本提案的，公司应当在股东大 | 删除 | | | 一 | 会结束后二个月内实施具体方案。 | | | | 条 | | | | | 全 | | | | 7 | 文 | | 因增减条款及调整行文顺序，条款序号有修改。 | | 序 | 条 | | 条 | | | --- | -- ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-009 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以 2023 年度相关关联交易为基础，结合 2024 年度业 务开展情况，对 2024 年度本公司同关联方发生的日常交易进行预计， 预计总金额为 221,975 万元，去年同类交易实际发生总金额为 126,383 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 2、2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审 ...