四川美丰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 第二章 选任与离任 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和《四川美丰化工股份有限公司章程》的有关规定，制 定本细则。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关 系工作等事宜。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定，忠实勤勉地履行其职责。 （三） ...

四川美丰化工股份有限公司董事会 审计委员会工作规则（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化四川美丰化工股份有限公司（下称"公司"） 董事会决策功能，完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上（含本数）不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，至少有一名 独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事 担 ...

四川美丰化工股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和深圳证券交易所业务规则的规定，有利于公司 的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 1 第五条 董事会成员中独立董事所占比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 8 ...

四川美丰化工股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺 利进行，根据国家有关法律、法规和《四川美丰化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本《议事规则》。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东会的委托，负责公司经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。公司董事 会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使权 力，在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事 长是公司法定代表人，公司总裁在董事会领导下负责公司日常业 务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 在公司存续期间，均应设置董事会。董事会尊重职工代表大 会的意见或者建议。董事对全体股东负责。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《公司章程》 及其他法律、法规外，亦应遵守本《议事规则》的规定。在本《规 则》中，董事会指公司董事会；董事指董事会所有成员。 第四条 《董事会议事规则》是 ...

章 程 （2025 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 党委 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

四川美丰化工股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规 则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》的有关规定，我们 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会成员，对第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董 事）候选人王勇先生、王霜女士、何琳先生和独立董事候选人潘 志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生的个人履历等相关资料进行 了认真审阅，发表审查意见如下： 一、公司第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 四川美丰化工股份有限公司董事会提名委员会 关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规 定的会计专业独立董事的任职要求。 综上，我们一致同意提名王勇先生、王霜女士、何琳先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名潘志成先生、 梁清华女士、曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人， 并提请公司第十届董事会第二十五次 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名梁 清华为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过四川美丰化工股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹麒麟作为四川美丰化工股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川美丰化工股份有限公司董事会提名为四川美丰化工股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川美丰化工股份有限公司第十届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： -8- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘志成作为四川美丰化工股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川美丰化工股份有限公司董事会提名为四川美丰化工股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川美丰化工股份有限公司第十届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： -8- 五、本人已经参加培训 ...