四川美丰（000731）公告，公司拟5000万元-7000万元回购股份，回购股份价格不超过人民币10.07元/ 股。本次回购的资金来源为公司自有资金，回购的股份将用于注销减少注册资本。回购期限为自股东大 会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。若按回购资金总额上限7000万元，回购价格上限 10.07元/股进行测算，预计回购股份数量约为695.13万股，约占公司目前总股本的1.2439%；若按回购资 金总额下限5000万元，回购价格上限10.07元/股进行测算，预计回购股份数量约为496.52万股，约占公 司目前总股本的0.8885%。公司董事会已于2025年5月8日审议通过该回购方案，尚需提交股东大会审 议。 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-17 四川美丰化工股份有限公司 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （四）会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面文件出具 后，通过扫描电邮的形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司监事会 二○二五年五月九日 2 会议以通讯表决方式审议通过了《关于回购股份方案的议 案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，股东会召 开时间另行通知。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：20 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-10 四川美丰化工股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年度末的总股本558,829,131股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介 ■ （二）报告期主要业务或产品简介 1.化肥行业 （1）主要产品及用途 公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物生长，提高农业生产力。公司现有产 品能满足不同区域、不同作物在各阶段的营养需求，适用于大田作物和经 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 按照公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》规定，公司董事会在高级管理人员2024年度薪酬考核 方案中明确了2024年度风险保证金的提取比例及方式。具体为："公司高级管理人员2024年度风险保证 金按个人绩效年薪10%的标准提取。提取方式：从拟考核兑现的高级管理人员个人年度薪酬总额中扣 除"。据此，公司高级管理人员2024年度风险保证金提取情况如下： ■ 三、公司高级管理人员2025年度薪酬考核方案 为充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规 则》《经理层成员任期制与契约化管理细则》等规定，结合公司年度经营目标及所处行业实际，特制定 2025年度公司高级管理人员薪酬考核方案。内容如下： （一）适用对象 公司总裁，副总裁级别高级管理人员。其中，副总裁级别高级管理人员指公司副总裁、财务总监、董事 会秘书、总工程师（以上人员均为专职）。 （二）年度薪酬 1.年度薪酬的构成 年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。其中： 2.年度薪酬基数的设定 ○年度考核得分为70分（不含）以下的，评价系数值设定为0.7。 依据公司高级 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-15 四川美丰化工股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日收到公司董事长王勇先生（以下简称"提议人"）《关 于提议四川美丰化工股份有限公司回购公司股份的函》，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长王勇先生 （二）提议时间：2025 年 4 月 21 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心，为维护公司全体股东利益，增 强投资者信心，稳定及提升公司价值，经综合考虑公司股票二级 市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公 司董事长王勇先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股份。 三、提议内容 （三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式进行股份回购。 （四）回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事 会审议通过回购方案决议前 30 ...

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四川美丰化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （第十届董事会独立董事：潘志成） 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》《主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利， 以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为核心，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地发表意 见，充分发挥了独立董事应尽的职责。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 潘志成，男，1973 年生，二级教授/研究员、博导，清华大 学首届创新领军工程博士（环保能源），2024 年当选英国皇家 学会工艺院终身院士（RSA Life Fellow）、英国皇家化学学会 会士（RSC Fellow），享受国务院政府特殊津贴，国家科技创新 创业人才，中共四川省委、四川省人民政府授予第十三批四川省 学术和技术带头人、第九批四川省有突出贡献的优秀专家，"天 府峨 ...

四川美丰化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （第十届董事会独立董事：梁清华） 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》《主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利， 以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为核心，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地发表意 见，充分发挥了独立董事的应尽职责。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁清华，女，1968 年生，博士研究生学历。2000 年至今就 职于对外经济贸易大学法学院，曾任北京首都在线股份有限公司、 成都红旗连锁股份有限公司独立董事；现任对外经济贸易大学法 学院教授、博士生导师、法律与经济研究中心主任；兼任中国国 际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、北京国枫律师事 务所兼职律师；现任惠达卫浴股份有限公司独立董事，四川美丰 化工股份有限公司第十届董事 ...