证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-73 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2025年第一次临时股东大会。 召集人：公司董事会 2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年1月17日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 （二）股东大会的召集人 开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1 月17日15:00。 （五 ...

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 27 日 9:30 在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责 人列席会议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 1.经对公司提供的 2025 年度日常关联交易预计情况进行了 解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展 的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公 司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十 一次会议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。 独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华 $$\Xi={\cal O}\;\Xi\;\rlap/\Xi\;+\;\Xi\;\rlap/\Xi\;+\; ...

四川美丰 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 四川美丰 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议 室 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 3 四川美丰 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-69 四川美丰化工股份有限公司 关于井口天然气试采回收项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 1 果为准），主要建设内容为：一套日处理 20 万 m³井口气试采回收 装置及配套的公用工程和辅助设施。 三、对公司的影响 本次项目投资是落实公司董事会作出的融入地方经济发展， 积极探索高质量发展新路径决策部署的具体举措，有利于充分发 挥公司在天然气领域生产运营经验，促进公司能源板块业务拓展 及产业链延伸，寻求能源产业创新突破，推动公司高质量发展。 本投资事项预计不会对公司 2024 年的财务状况和经营成果 产生重大影响，对公司未来年度的影响需视项目具体推进和实施 情况而定。公司将根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义 务。 四、风险提示 1.该项目在未来实际运营管理过程中，可能受到市场变化、 行业周期等不确定性因素影响，导致项目实施进度及产生效益不 及预期的风险。公司将密切关注国家产业政策、市场与行业发展 动态，通过组建高效的经营管理团队，建立风险防范机 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-68 二、相关说明 本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修，预计将影响 尿素产量约 7 万吨。 一、装置年度检修情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产 工艺特点，结合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳 定运行，拟于近期对公司下辖的化肥分公司的生产装置采取交替 停车的方式分别进行检修，实施优化消缺。 检修及开停车时间安排：第一阶段从 2024 年 12 月 4 日开始 进行，预计检修及开停车时间一个月；第二阶段从 2025 年 2 月 中旬开始进行，预计检修及开停车时间两个月。 四川美丰化工股份有限公司 关于化肥分公司生产装置进行例行年度检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 二〇二四年十二月五日 四川美丰化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-67 四川美丰化工股份有限公司 关于利用自有土地开发房地产项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 项目计划于 2024 年 12 月 9 日起开始交付。公司将坚持市场 导向，加大剩余产品的销售力度，努力实现最优目标。 三、对公司的影响及风险提示 （一）本次对公司自有土地进行开发，是为了盘活公司存量 资产，有利于提高资产使用效率，进一步提升盈利能力，增强公 司综合竞争力。 （二）按照《企业会计准则第 14 号--收入》中"在客户取 得相关商品控制权时确认收入"的相关规定，本年度将对已售并 完成交付的商品房确认营业收入。 （三）项目具体经营情况以公司后续发布的进展公告或定期 报告为准，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三十日 2020 年 11 月 23 日，四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十七次会议，审议通过 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-66 四川美丰化工股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司 100%股权进展暨完成 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司 100%股权的 议案》，同意通过产权交易机构公开挂牌转让全资孙公司--四川 欣泰丰商贸有限公司（以下简称"欣泰丰公司"）100%的股权。 2024 年 10 月 8 日，公司全资子公司-四川美丰高分子材料科技 有限公司向重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称 "重庆联交所"）提交《产权转让信息披露申请书》并获受理，重 庆联交所对外发布了正式信息披露公告，披露起始日期 2024 年 10 月 9 日，结束日期 2024 年 11 月 4 日，转让底价为人民币 7,265 万元。2024 年 11 月 6 日，射洪市聚信置业有限公司（以 下简称"聚信置业"）以人民 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-65 四川美丰化工股份有限公司 2024 年 10 月 9 日，公司发布《关于公开挂牌转让全资孙公 司四川欣泰丰商贸有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号： 2024-59）。进展情况为：截至公告披露日，公司全资子公司-四 川美丰高分子材料科技有限公司已向重庆联交所提交《产权转让 信息披露申请书》并获受理，重庆联交所对外发布了正式信息披 露公告，披露起始日期 2024 年 10 月 9 日，结束日期 2024 年 11 月 4 日，转让底价为人民币 7,265 万元。 二、交易进展情况 2024 年 11 月 6 日，射洪市聚信置业有限公司（以下简称 "聚信置业"）以人民币 7,285 万元摘牌，重庆联交所出具了《交 易结果通知书》。2024 年 11 月 7 日，公司全资子公司-四川美丰 高分子材料科技有限公司与聚信置业签署了《产权转让协议》。 关于公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.四川美丰 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-61 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 10 月 15 日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 10 月 25 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜 女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯（视 频）表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案： （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《2024 年第三季度 报告》（公告编号：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式 召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、议案主要内容 回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、股份总 数进行相应修改。公司于 2024 年 9 月 27 日发布了《关于回购股 份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-58）。鉴于公 司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份 14,908,549 股已于 2024 年 9 月 25 日注销完成，公司总股本由 573,737,680 股减少至 558,829,131 股。据此，需对《公司章程》 中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-63 四川美丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 三、相关说明 （一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内 ...