四川美丰化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （第十届董事会独立董事：朱厚佳） 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》《主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利， 以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为核心，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地发表意 见，充分发挥了独立董事的应尽职责。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱厚佳，男，1965 年生，经济学硕士、中国注册会计师。 历任蛇口中华会计师事务所经理；蛇口信德会计师事务所经理； 深圳同人会计师事务所合伙人；天健会计师事务所深圳分所副主 任会计师。现任深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会 计师事务所副所长，深圳市银之杰科技股份有限公司、深圳信立 泰药业股份有限公司独立董事，深圳农村商业银行外部监事，四 川美丰化工股份有限公司第十届董事会 ...

经核查独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附 属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川美丰化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 四川美丰化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，四川美丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事朱厚佳、潘志成、梁清华的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-08 四川美丰化工股份有限公司 关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨 降低投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：国有股份制商业银行的结构性存款。 2.投资金额：以不超过人民币 16 亿元的自有闲置资金，在投资 期限内滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适 时适量地投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波 动、宏观金融政策变化等影响。 一、投资情况概述 （三）投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。 （四）投资期限。自董事会审议通过之日起 12 个月内。 （五）资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或 1 （一）投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款，有 利于进一步提高资金使用效率且投资风险低，不会影响公司主营业 务的发展。 （二）投资金额。不超过人民币 16 亿元，在投资期限内可以滚 动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过该投资额度。 ...

四川美丰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川美丰化工股份有限公司全体股东： 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度，以 2024 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股东 会审议。 2.本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-11 四川美丰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南 汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政 策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政 ...

四川美丰化工股份有限公司 董事会审计委员会 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策，依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司 实际情况；本次计提减值准备后，能够更加真实、准确地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营 成果，公司财务信息更具合理性。 四川美丰化工股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 二〇二五年四月二十二日 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等会计政策和相关规则的 规定，四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如 下： 1 ...

四川美丰化工股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定， 围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展工作。全体董事本着 对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋 予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司 及股东权益。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一）基本情况 报告期末，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名，占全 体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略与ESG委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会 和预算委员会共6个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、 召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》 及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东大会决议并依 法行使职权。 报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理， 完善公司组织体系、决策体系、监督体系，夯实管理基础，确保 经营决策高效有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发 挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。 报告期内 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，从维护公司和全体 股东合法权益出发，认真履行了监事会职能。 一、监事会工作情况 四川美丰化工股份有限公司 报告期末，公司监事会成员共 7名，其中股东代表监事 3 名， 职工代表监事 4 名，公司监事会人数和人员构成符合有关法律、 法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司监事会的召集、召开、议事及表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监 事通过出席监事会会议，列席董事会会议、股东大会，定期检查 公司财务状况等方式履行职责，对公司重大决策和决议的形成、 表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查， 对董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。 报告期内，公司监事认真学习有关法律法规，积极参加相关 业务培训，忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司规范运作、生 产经营情况、股份回购、关联交易及董事、高管人员履行职责的 合法合规性进行监 ...

股票代码000731 2024年 环境、社会和公司治理报告 目 录 开篇 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于四川美丰 | 05 | | 议题重要性评估 | 10 | | ESG 治理 | 15 | 附录 | ESG 数据表和附注 | 86 | | --- | --- | | 对标索引表 | 95 | 环境篇 | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 污染物排放 | 22 | | 废弃物处理 | 25 | | 生态系统和生物多样性保护 | 26 | | 环境合规管理 | 27 | | 能源利用 | 31 | | 水资源利用 | 33 | | 循环经济 | 34 | 17 35 67 社会篇 | 员工 | 37 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 44 | | 产品安全与质量 | 53 | | 客户服务与隐私保护 | 56 | | 创新驱动 | 58 | | 科技伦理 | 62 | | 供应链管理 | 62 | | 乡村振兴 | 65 | | 社会贡献 | 66 | 治理篇 | 党建引领 | 69 | | - ...