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四川美丰(000731) - 北京康达(成都)律师事务所关于四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会的法律意见书
2025-05-23 10:30
四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编:610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL:(028)87747485 传真/FAX:(028)86512848 网址/WEBSITE:www.kangdacdlawyers.com 北京康达(成都)律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0024 号 致:四川美丰化工股份有限公司 根据北京康达(成都)律师事务所(以下简称"本所")与四川美丰化工股 份有限公司(以下简称"四川美丰"或"公司")签订的《常年法律顾问协议》, 本所指派律师徐小玉、陈培玉参加了四川美丰 2024 年度股东会(以下简称"本 次股东会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下 简称《股东会规则》)等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司 章程》(以下 ...
四川美丰(000731) - 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2025-05-20 08:16
根据《上市公司股份回购规则(2025 年修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份(2025 年修订)》 等相关规定,公司已于 2025 年 5 月 13 日披露董事会公告回购股 份决议的前一个交易日(即 2025 年 5 月 8 日)登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。 现将股东会股权登记日(即 2025 年 5 月 19 日)登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下: 一、股东会股权登记日前十名股东名称及持股情况(表一) 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-24 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于回 购股份方案的议案》,该议案拟提交于 2025 年 5 月 23 日召开的 ...
四川美丰(000731) - 000731四川美丰投资者关系管理信息20250515
2025-05-15 00:52
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度及 2025 年一季度业绩说明会投资者活动记录表 编号:20250514 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他:(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 四川美丰2024年度及2025年一季度业绩说明会采用网 | | 及人员姓名 | 络远程方式进行,面向全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 15:00~17:00 | | 地点 | "价值在线"网络平台 | | 公司接待 | 董事长、总裁王勇,独立董事朱厚佳,董事会秘书王 | | 人员姓名 | 东,财务总监李全平 | | | 一、本次活动的基本情况 公司于 2025 年 5 月 14 日 15:00~17:00,通过 | | | "价值在线"网络平台举行了 2024 年度及 2025 年一 | | 投资者关系活动 | 季度网上业绩说明会,以线上交流方式回答了投资者 ...
四川美丰(000731) - 关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
2025-05-12 10:15
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-22 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会 补充通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年 4月22日披露了《关于召开2024年度股东会的通知》(公告编号: 2025-13),公司将于2025年5月23日召开2024年度股东会。2025 年5月8日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了 《关于回购股份方案的议案》,该议案需提交股东会审议。具体 内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为提高决策效率,公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 发有限公司(以下简称"成都华川")于2025年5月12日向公司董 事会提交了《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东 会增加临时提案的函》,提请将上述议案以临时提案的方式提交 至2024年度股东会审议。 经核实,截至本公告发布日,成都华川持有公司股份 72,053,552股,占公司股份 ...
四川美丰(000731) - 2024年度股东会会议资料(增加临时提案后)
2025-05-12 10:15
四川美丰 2024 年度股东会会议资料 2024 年度股东会 会 议 资 料 (增加临时提案后) 1 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 现场会议时间:2025 年 5 月 23 日 14:00 开始 现场会议地点:四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人:王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票,监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果,宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见,出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 一、报告期内董事会工作情况 (一)基本情况 2 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | -- ...
四川美丰(000731) - 关于收到股东临时提案的公告
2025-05-12 10:15
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-21 三、董事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有 关规定:单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东,可以在股东 会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后 2 日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并 将该临时提案提交股东会审议。 四川美丰化工股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"四川美丰"或"公 司")于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》,公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年 度股东会。2025 年 5 月 8 日,公司召开第十届董事会第二十四 次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,该议案需提 交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 为提高决策效率,公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 ...
四川美丰(000731) - 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2025-05-12 08:00
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-23 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 况(表二) | 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占无限售条件股 份总数比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 72,053,552 | 12.89 | | 2 | 四川美丰(集团)有限责任公司 | 26,325,360 | 4.71 | | 3 | 缪炜欧 | 15,501,600 | 2.77 | | 4 | 庄景坪 | 4,400,088 | 0.79 | | 5 | 孙祥 | 4,111,200 | 0.74 | | 6 | 陈燕翡 | 4,090,190 | 0.73 | | 7 | 纪蘋 | 3,309,000 | 0.59 | | 8 | 孙玉龙 | 3,072,100 | 0.55 | | 9 | 刘细水 | 2,6 ...
四川美丰(000731) - 关于回购股份方案的公告
2025-05-08 08:32
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-18 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众 A 股股份,用于注销减少注册资本。本次回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 7,000万元(含), 回购价格不超过人民币 10.07 元/股。按本次回购资金总额上限 人民币 7,000万元测算,预计回购股份的数量约为 6,951,340股, 约占公司目前总股本的 1.2439%;按回购资金总额下限人民币 5,000 万元测算,预计可回购股份数量约为 4,965,243 股,约占 公司目前总股本的 0.8885%;具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过十二个月。 2.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人回购期间无增减持公司股份的计划。 3.相关风险提示: (1)本次回购股份方案尚需经股东 ...
四川美丰(000731) - 关于召开2024年度及2025年一季度网上业绩说明会的公告
2025-05-08 08:30
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-20 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年一季度网上 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年 年度报告》《2025 年第一季度报告》。为了方便广大投资者进一 步了解公司经营情况,公司决定召开 2024 年度及 2025 年一季度 网上业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率,现就本次 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 14 日前进行会前提问,公司将对征集到的问题进行整理,在 本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中答复。 欢迎广大投资者积极参与。 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)15:00~17:00 通 过网址链接(https://eseb.cn/1o3yqRtGi5y)或使用微信扫描下 方小程序码即可进入参与本次业 ...
四川美丰(000731) - 第十届董事会第二十四次会议决议公告
2025-05-08 08:30
第十届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-16 四川美丰化工股份有限公司 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董 事会第二十四次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面文件出具 后,通过扫描电邮的形式发出。 (二)会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。 (三)出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (四)本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议通知发出的时间和方式 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案: (一)关于回购股份方案的议案 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议,股东会召 开时间另行通知。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于 回购股份方案的公告》(公告编号:2025-18)。 (二)关于"质量回报双提升"行动方案 ...