四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名潘 志成为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川美丰化工股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

四川美丰化工股份有限公司 公司治理文件修订对照表（2025 年 6 月） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，四川美丰化工股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审 计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》进行了梳理和修订， 并经公司 2025 年 6 月 9 日召开的第十届董事会第二十五次会议 审议通过。修订情况如下： 一、相关制度修订内容 （一）《公司章程》修订对照表 | 原《公司章程》相关条文 | 拟修订内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 为，根据《中华人民共和国公 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名曹 麒麟为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁清华作为四川美丰化工股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川美丰化工股份有限公司董事会提名为四川美丰化工股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川美丰化工股份有限公司第十届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： -8- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司总部召开，通知 于 2025 年 5 月 28 日发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王勇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议 案： （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案主要内容： 公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规 定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名 （含 1 名职工代表董事）。公司董事会同意提名王勇先生、王霜 女士、何琳先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事 （不含职工代表董事）候选人。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-32 2.议案表决情况： （1）同意提名王勇 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-33 四川美丰化工股份有限公司 2025年6月9日，公司第十届董事会第二十五次会议以现场结 合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第 二次临时股东会。 （二）股东会的召集人 召集人：公司董事会 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 1.现场会议召开时间：2025年6月26日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～ ...

四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 1 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-31 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于 2025 年 6 月 9 日 10:00 在四川省德阳市 公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次董事会会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名。其中， 非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频 （通讯）表决方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议 通知于 2025 年 5 月 28 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决情况： 本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会 ...

同样在5月23日的2024年度股东会上，公司审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。以2024年度末 总股本558,829,131股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），现金红利分配总额为 97,535,405.60元，且2024年度不用资本公积金转增股本。截至公告披露日，公司暂未实施股份回购，参 与利润分配的股本与2024年度末总股本一致。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 四川美丰化工股份有限公司于6月7日发布公告，宣布因2024年度权益分派实施，对股份回购价格上限进 行调整。调整前回购价格上限为不超过10.07元/股，调整后降至不超过9.90元/股，该调整自2025年6月 16日（权益分派除权除息日）起生效。 回购事项回顾 2025年5月8日，四川美丰召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。 5月23日，该议案经2024年度股东会以特别决议形式审议通过。公司将使用自有资金，以集中竞价交易 方式回购部分社会公众A股股份用于注销减少注册资本。回购资金总额不低于5000万元（含）且不超过 7000万元（含），回购价格不超过10.07元/股，回购期 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-30 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整股份回购 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派除权除息日） 公告同期披露的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号： 三、本次调整回购股份价格上限情况 根据《回购报告书》，本次回购价格不超过人民币10.07元/ 股，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股 本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 一、本次回购事项概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》 。该议案经公司于 2025 年 5 月 23 日召 开的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会 决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金 总额不低于人民币 ...