一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-62 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式审议通过《关于公司 2024 年 第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 10 月 15 日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 10 月 25 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达 高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 监事会审核意 ...

董事会秘书工作细则（2024 年修订） （已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《四川美丰化工 股份有限公司章程》等规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关 系工作等事宜。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，应遵守法律法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定， 忠实勤勉地履行其职责。 第二章 选任与离任 四川美丰化工股份有限公司 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四 ...

章 程 （2024 年 10 月修订版） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | | 第五章 党委 20 | | | 第六章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 888,664,564.49, a decrease of 9.80% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 2,868,472,643.82, down 10.45% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 23,013,967.04, a decline of 68.82% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 189,380,792.48, down 41.94%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0409, a decrease of 67.62% year-over-year, and year-to-date basic earnings per share was CNY 0.3322, down 40.67%[2]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 205.13 million, a decrease of 38.3% compared to CNY 332.05 million in Q3 2023[14]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 208.03 million, down from CNY 289.67 million in the same period last year, representing a decline of 28.2%[14]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.3322, down from CNY 0.5599 in Q3 2023, a decline of 40.5%[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 6,115,342,998.08, an increase of 7.02% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets increased to CNY 6,115,342,998.08, up from CNY 5,713,952,810.63, indicating growth in asset base[11]. - Total liabilities rose to CNY 1,612,632,227.03 from CNY 1,219,380,332.42, reflecting increased financial obligations[11]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 4,170,432,089.07, slightly up from CNY 4,169,276,137.51[11]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 444,522,862.08, an increase of 46.27% year-over-year[2]. - Cash flow from operating activities generated CNY 444.52 million, an increase of 46.2% from CNY 303.91 million in Q3 2023[15]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 292.33 million, worsening from a net outflow of CNY 152.38 million in the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 772.60 million, down from CNY 989.61 million at the end of Q3 2023, a decrease of 21.9%[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by CNY 1,215,000, a rise of 129% compared to the same period last year, indicating a significant increase in R&D investment[5]. - Research and development expenses increased to CNY 21,581,248.12, compared to CNY 9,428,227.64 in the previous period, highlighting a focus on innovation[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,115[6]. - The largest shareholder, Chengdu Huachuan Petroleum and Natural Gas Exploration and Development Co., Ltd., holds 12.89% of shares, totaling 72,053,552 shares[6]. - The company has repurchased a total of 14,908,549 shares, accounting for 2.5985% of the total share capital, with a total payment of RMB 99,999,797.41[8]. - The highest transaction price during the share repurchase was RMB 7.05 per share, while the lowest was RMB 6.31 per share[8]. Inventory and Contract Liabilities - The company reported a 45% increase in inventory compared to the beginning of the year, primarily due to rising development costs in the Meifeng Jingtaiyuan real estate project[4]. - The company’s contract liabilities increased by CNY 37,960,000, a rise of 79% year-to-date, reflecting an increase in pre-sale housing funds[4]. Financial Expenses and Income - Non-operating income for Q3 2024 increased by CNY 115,000, a rise of 181% year-over-year, mainly from the clearance of unpayable amounts[5]. - The company’s financial expenses increased by CNY 760,000, an increase of 87% year-over-year, primarily due to interest expenses related to fixed assets[5]. - The company reported a net investment income of CNY 37,735,044.04, an increase from CNY 31,935,057.66 in the previous period[13]. Overall Strategy and Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[12]. - The cash and cash equivalents position improved, contributing to a stronger liquidity profile[12]. Audit Status - The report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[17].

四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 中期分红预案已获2024年9月13日召开的公司2024年第二次股 东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司2024年中期分红预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不用资本公 积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公 司总股本或已回购股份数量发生变动的，公司将按照"现金分 红比例不变"的原则对现金分红总额进行相应调整。 2.自利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本 因回购股份注销减少14,908,549股，总股本由573,737,680股减 少至558,829,131股（股份回购注销事宜已于2024年9月25日完 成，具体情况详见2024年9月27日发布的《关于回购股份注销完 成暨股份变动的公告》）。除前述情形外，自利润分配预案披 露后至实施期间，本公司无其他导致股本变动的情形。根据中 期分红预案，按照"现金分红比例不变"的原则，现将利润分 配方案调整如下：以公司现有总股本剔除已回购股 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-59 四川美丰化工股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://www.cquae.com/Project/show2?id=1263672）。 三、对公司的影响及风险提示 （一）本次拟转让欣泰丰公司100%股权，是为了盘活公司存 量资产，有利于优化资产结构，减少资金占用，聚焦资源反哺 主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发 展需要以及公司和全体股东的利益。 （二）由于本次交易采取通过产权交易机构公开挂牌转让的 方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确 定。若本次交易顺利完成，欣泰丰公司将不再纳入公司合并财 务报表范围。 （三）本事项对公司2024年财务状况和经营成果的影响需视 股权挂牌转让最终实施情况而定。公司将根据该事项后续进展 情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 一、挂牌转让全资孙公司100%股权事项已披露情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司" ...

四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销的股份合计 14,908,549 股，占回购注销前 公司总股本的 2.5985%，本次回购股份注销完成后，公司总股本 由 573,737,680 股减少至 558,829,131 股。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 9 月 25 日办理完成。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施股 份回购并注销导致公司股本总额发生变化，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完 成暨股份变动情况披露如下： 一、回购股份审批及实施情况 （一）回购方案审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2024 ...

四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日发布《关于子公司生产装置进行例行年度检修的公告》 （公告编号：2024-43），内容为："根据生产工艺特点，结合各生 产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，定于近日 对子公司-四川美丰化工科技有限责任公司的生产装置进行例行 年度检修，实施优化消缺。检修及开停车时间预计 1 个月左右。" 截至本公告披露日，四川美丰化工科技有限责任公司生产装 置已全面完成年度检修并恢复正常生产。停车检修期间，公司对 生产装置进行了例行的设备检验检测和维护保养，以确保装置的 安全平稳长周期运行。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-57 四川美丰化工股份有限公司 关于子公司生产装置检修完成开车运行的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十一日 特此公告。 ...

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。 上述变更事项拟提交公司股东大会审议，股东大会召开时间 另行通知。公司将及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商 变更手续，最终以工商登记机关变更的内容为准。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-56 四川美丰化工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日发布了《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2024-54）。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项， 已回购的股份 14,908,549 股将全部用于注销减少注册资本，需 对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相 关工商变更登记。具体修改条款如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-55 四川美丰化工股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2024 年 5 月 23 日召开 的 2023 年度股东大会以特别决议形式审议通过。经公司股东大 会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总 额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 9.74 元/股。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 另，根据《回购股份报告书》，因公司在回购期间实施了 2023 年度权益分派[详见 ...