一、可转债发行上市情况 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-001 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公 司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 2023 年第四季度本钢转债因转股减少 6,000 元（60 张），转股 数量为 1,518 股。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,024,100 元（56,310,241 张）。 公司 2023 年第四季度股份变动情况如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-074 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》 表决结果：赞成 9 票， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-072 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司 2023 年度相关审计工作产生影响。 四、备查文件 一、本次项目质量控制复核人变更情况 立信原指派金华作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立 信工作安排原因，现指派郭健为质量控制复核人，继续为公司提供审 计服务。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 项目质控复核人：郭健先生于 2004 年成为注册会计师，2009 年 开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合 伙），2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核了上市公司北 方国际、大金重工等年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。 郭健先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立 性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及 其派 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的 律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 本钢板材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定 | 序号 | 股东类别 | | 人数 | 代表股份 | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 出席现场会议股东（代理人） | | 3 | 3,147,668,126 | | 76.6188% | | | 其中：A 股股东 | | 2 | 3,146,999,626 | | 76.6025% ...

本钢板材股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - 4 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 6 - | | | | 第三章 | 股份 - 6 - | | | | 第一节 | 股份发行 - | | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | | 9 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 10 - | | | | 第一节 | 股东 | - | 10 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 18 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 25 - | | 第五章 | 党委 - 30 - | | | | 第六章 | 董事会 - 32 - | | | | 第一节 | 董事 | - | 32 - | | 第二节 | 董事会 | ...

法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20030033-15 号 致：本钢板材股份有限公司 北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公 司"）委托，指派殷淑霞律师、宋佳妮律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《本钢板材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务 ...

本钢板材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范本钢板材股份有限公司（以下简称 公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指 引》和《本钢板材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管 理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大 会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任 无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第七条 董事由股东大会选举 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-068 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司）与鞍钢集团有限公司 （以下简称：鞍钢集团）签订了《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》，明确了交易内容和定价原则。即鞍钢集团向公司提供原材 料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售 给鞍钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资、提供 办公用房等。 公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称：钒钛股份） 签订了《原材料供应协议（2022-2024 年度）》，明确了交易内容和 定价原则。即钒钛股份向公司提供合金等原材料。 公司以 2023 年 1-10 月份关联交易实际发生额和 2024 年度公司 的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2024 年度与日常生产经 营有关的关联交易总金 ...

二 0二三年十二日一日 - 2 - 根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 及深圳证券交易所最新修订了《上市公司规范运作指引》的相关 规定，结合公司实际，现对公司章程修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十六条 公司董事 | 第一百一十六条 公司董事会按 | | 会按照股东大会的有关决 | 照股东大会的有关决议，设立战 | | 议，设立战略、审计、提名、 | 略、审计与风险管理（监督委员 | | 薪酬与考核四个专门委员 | 会）、提名、薪酬与考核四个专门 | | 会。专门委员会成员全部由 | 委员会。专门委员会成员全部由 | | 董事组成，其中审计委员会、 | 董事组成，其中审计与风险管理 | | 提名委员会、薪酬与考核委 | 委员会成员应当为不在公司担 | | 员会中独立董事应占多数并 | 任高级管理人员的董事。审计与 | | 担任召集人，审计委员会中 | 风险管理委员会、提名委员会、 | | 至少应有 1 名独立董事是会 | 薪酬与考核委员会中独立董事 | | 计专业人士，审计委员会的 | 应当过半数并担任召集人，审计 | | 召集人应当为会计专业人 ...