证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券、广发证券、兴业证券、浙商证券、华夏基金、广发基 金、银华基金、国泰君安证券、南方资产、招商证券、博时基金、富 国基金、前海开源基金、中金公司、招商基金、汇添富基金、鹏华基 金、国投瑞银基金、申万宏源证券、天风证券、中航证券、中欧基金、 汉石基金、景顺长城、方正证券、国泰基金、华安基金、新华资产、 交银施罗德基金、中银基金、混沌投资、中意保险资产、中金公司资 管、招商银行理财子公司、英大保险资管、中邮基金、鹏扬基金、大 活动参与人员 成基金、民生加银基金、国泰君安证券资管、东方阿尔法基金、金鹰 基金、东方基金、长江养老基金、太平养老基金、恒安人寿、长城财 富、工银瑞信、新华基金、万家基金、鑫元基金、国联基金、国调基 金、金百镕投资、尚道投资、CPE 源峰基金、瓴仁投资、大家资产、 国联证券、同泰基金、国金证券、人保资产、国融证券 上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 3 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘任龚亮先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体情况详见同日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次会 议决议公告》） 本次聘任的公司证券事务代表龚亮先生已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关规定。 证券事务代表龚亮先生联系方式如下： 电话号码：029-86847070 证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-040 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 传真号码：029-86846031 1 电子邮箱：gongl@avic.com 通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号 邮编：710089 特此公告 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-037 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上 午 9:15 至 2024 年 7 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东共 43 人，代表股份 1,557,132,568 股，占公司有表决权股份总数的 55.9769%，其中：通过现场投票的 股东 4 人，代表股份 1,057,298,254 股，占公司有表决权股份总数的 38.00 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-036 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工监事的公告 二○二四年七月四日 1 附件 田耕先生基本情况 田耕，男，1971 年 2 月出生，汉族，中共党员，1989 年 12 月参加工 作，高级经济师。西安交通大学管理科学专业毕业，大学本科学历。历任 公司钣金总厂工会干事、团委副书记、团委书记，23 厂高级职员、工会主 席。现任公司职工监事、工会办公室主任。 截至目前，田耕先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司 1,600 股股 票；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司监事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机工业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西飞"）的委托，就公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《中航西安飞机工业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-038 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 7 月 3 日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事韩小军先生主持。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 名。 会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等法律、规章的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举吴志鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 主任委员：郭亚军（独立董事） 委 员：凤建军（独立董事）、魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立 董事）、吴志 ...

证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-041 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、备查文件 第九届监事会第一次会议决议。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等法律、规章的规定。 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 批准《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举汪志来先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会审议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第一次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 7 月 3 日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 召开。本次会议由公司监事汪志来先生主持。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 监 事 会 二〇二四年七月四日 ...

证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-039 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 电话号码：029-86847885 传真号码：029-86846031 1 电子邮箱：leiyz@avic.com 通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 3 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体情况详见同日在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次会议 决议公告》） 本次聘任的公司董事会秘书雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关规定。 公司董事会秘书雷阎正先生联系方式如下： 邮编：710089 特此公告 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 招商证券王超、战泳壮；炳耀资产陈跃龙；华源证券王光源；长江资 管刘舒畅；鹏元资产郭可；中金资管董俊业、曹晏；红筹投资彭昭昱； 勤辰基金张航；瑞鹏资产史建华、张莉；中和资本冯奕健；开源资管 活动参与人员 景宗阳。 上市公司参与人员： 副总工程师冯华，证券事务代表龚亮，证券与资本管理部专家潘燕、 主管牛颖杰。 时间 2024年6 月18日 地点 西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 一、请介绍下中航西飞的基本情况。 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名杨 秀云为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-029 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...