新兴铸管股份有限公司 公 司 章 程 修 正 案 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会新发布 的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际，拟对公司 章程进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选 | 第八十六条 董事、监事候选 | | 人名单以提案的方式提请股东大会 | 人名单以提案的方式提请股东大会 | | | 表决。 | | 表决。 | | | | | | | | | 董事会将股东依据前款规定提 | 董事会将股东依据前款规定提 | | 名的董事和监事候选人以提案方式 | 名的董事和监事候选人以提案方式 | | | 提请股东大会表决。董事会无权否 | | 提请股东大会表决。董事会无权否 | | | 决股东的该项提名。 | 决股东的该项提名。 | | 董事 非职工监事选举采取累 | 股东大会选举两名以上的董 | | 、 | | | 积投票制 即有表决权的每一股份 | 事、非职工监事采取累积投票制。 | | 。 | 即有表决权的每一股份拥有与拟选 | | 拥有与拟选出的董事或非职工监事 | | | | 出的董 ...

新兴铸管股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新兴铸管股份有限公司董事会现就提名 李远慧 为新兴 铸管股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为新兴铸管股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新兴铸管股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

新兴铸管股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王忠诚 作为新兴铸管股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人新兴铸管股份有限公司董事 会提名为新兴铸管股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新兴铸管股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-04 新兴铸管股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会已任期届满， 根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股 股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、 张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司非独立董事候选人，提名王忠诚先生、温平 先生、李远慧女士为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规 规定的任职资格，独立董事候选人王忠诚先生、温平先生、李远慧女士已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。公司第十届董 ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于 新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 法律意见书 会规则》（以 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-49 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－15:00 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-48 新兴铸管股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十三次会议 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-45 新兴铸管股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第九 届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公 开发行股票募投项目中的"高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项 目"进行结项并将节余募集资金4,004.69万元（含利息收入净额，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，因本次募集资金节余资金（包括利息收入） 占对应项目募集资金净额比例未超过10%，无需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股 ...

光大证券股份有限公司 关于 新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股 独立财务顾问报告 票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十二月 契约锁 | 第一章 释义 2 | | --- | | 第二章 声明 3 | | 第三章 基本假设 4 | | 第四章 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 第五章 第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的情况 8 | | 第六章 独立财务顾问结论性意见 9 | 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | 新兴铸管、公司、上市公司 | 指 | 新兴铸管股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本次激励计划、激 励计划 | 指 | 新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 | | | | 公司依照本计划授予激励对象的A股普通股股票，激励对 | | 限制性股票 | 指 | 象只有在公司（子分公司）业绩目标和个人绩效考核结果 | | | | 符合本计划规定条件的，才可以出售限制性股票并获益 | | 激励对 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-43 新兴铸管股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第九届董事会第二十四次会议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日， 以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董 事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。 因 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司业绩未达标，需将第三个解 除限售期对应的限制性股票 10,948,107 股由公司进行回购注销，涉及激励对象人数 422 人，需公司支付回购资金 29,778,851.04 元。公司 2 名关联董事何齐书先生、刘涛先生 对该议案进行了回避表决，其余 5 名 ...