证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-48 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日，以现场和视频相结 合的方式在北京市朝阳区财富中心 5 楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照 会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 本议案经董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第 十届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 新兴铸管股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-50 新兴铸管股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-47 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 11 月 6 日（星 期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 6 日 1、本次会议审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可 以投票 | | 100 | ...

| | | 第七十条 在年度股东大会上， | | --- | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上， | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | | | | 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | 董事也应作出述职报告。 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | | 董事也应作出述职报告。 | | 独立董事年度述职报告最迟应当 | | | | 在上市公司发出年度股东大会通知时 | | | 披露。 | | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 权，董事会行使以下决策权： | | 权，董事会行使以下决策权： | | | | | | （三）对外担保 | （三）对外担保 | | | 1、公司不得为控股股东及本公司 | | 1、公司不得为控股股东持股 50% | | 持股 | 50%以下子公司的其他关联方、任 | 以下子公司的其他关联方、任何非法 | | 何非法人单位或个人提供担保。 | 人单位或个人提供担保。 | | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 应在两 A | ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-46 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第十届董事会第六次会议通知，会议于 2024 年 10 月 21 日，以通 讯表决（传真）的方式进行。会议全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事 人数及会议举行方式符合有关法律法规和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（ ...

证券代码： 000778 证券简称：新兴铸管 新兴铸管股份有限公司投资者关系活动记录表 2024-04 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-45 新兴铸管股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待 日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动 交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长何齐书、董事会秘书王艳、财务负责人王美英将在线就公司业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 为进一步加强与投资者的互动交流，新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")将参 加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业 ...

证券代码： 000778 证券简称：新兴铸管 新兴铸管股份有限公司投资者关系活动记录表 2024-03 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-44 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00- 16:30 在全景网举办"2024 年半年度业绩说明会"，本次业绩说明会将采用网络远程互动 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长何齐书先生、独立董事王忠诚先生、总会计 师王美英女士、董事会秘书王艳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回 ...

证券研究报告 新兴铸管 (000778 CH) 主动适应行业变化，Q2 盈利环比改善 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 20 日│中国内地 普钢 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动，钢铁行业政策变化。 +(86) 10 6321 1166 资料来源：Wind (16) (11) (5) 1 6 Aug-23 Dec-23 Apr-24 Aug-24 (%)新兴铸管 沪深300 24H1 归母净利润同比-49.0%，维持"增持"评级 公司 24H1 实现营收 187.31 亿元（yoy-23.61%），归母净利 4.28 亿元 （yoy-49.0%）；24Q2 归母净利 2.57 亿元（yoy-48.4%、qoq+50.2%）。考 虑钢铁行业景气仍承压，我们下调盈利预测，预计 24-26 年公司 EPS 分别 为 0.26/0.29/0.32 元（前值 0.45/0.46/0.47 元），BPS 为 6.58/6.78/7.01 元 （前值 6.77/7.10/7.43 元），可比公司 Wind 一致预期 PB（2024E）均值为 0.52X，考虑公司铸管需求受益水利投资高景气，给予公司 0 ...