二、独立董事 2024 年度履职情况 作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 21 日）内认真履行独立董事职责，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》 的规定积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任期内履行独立董事职责情况做如下述职： 一、独立董事的基本情况 本人 1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，教授，博士。曾任教于北京 机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中国 会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评估专 家，中建环能科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月起至 2024 年 3 月任本 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的任 何职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍独立判断的关系，未 ...

新兴铸管股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及 审 计 与 风 险 委 员 会 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，新兴铸管股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法 律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险 基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险 购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（202 ...

新 兴 铸 管 XINXING PIPES www.xinxing-pipes.com 中国河北省武安市新兴铸管股份有限公司 邮编：056300 2024年度 环境、社会与公司治理(ESG)报告 管 通 四 海 一为 人 民 健康康 引 水 and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the seen the state of the st 本报告是新兴铸管股份有限公司(股票代码:000778)2024年度在环境、社会及 公司治理(以下简称"ESG")方面的实践与绩效,本报告经公司2025年4月10日 召开的第十届董事会第十次会议审议通过。 时间范围 本报告的时间跨度为2024年01月01日至2024年12月31日。报告的组织范围为公 司及公司下属子公司。 编制依据 / 新兴铸管 编制说明 本报告参照国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指 导意见 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 新兴铸管股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新兴铸管股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下"简称公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根 ...

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，经原中国银行保险监督管理委员会批准， 在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限 公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成 员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 新兴铸管股份有限公司 2024 年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 第 1 页 新兴铸管股份有限公司 2024 年度 关于新兴际华集团财务有 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-15 新兴铸管股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、触及情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董 事会审议后披露。 经确认自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新兴铸管股份有限公司(以下简称 "公司")股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股 归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日每日收盘价均低 于 2022 年经审计每股净资产（6.18 元），2024 年 4 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日每日收 盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（6.38 元），属于应当制定估值提升计划 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1 2025 年 4 月 2024 年度，是新兴铸管股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 迎接挑战、团结一致、求真务实的一年，公司董事会在党中央、国务 院的坚强领导下，深入贯彻落实各项决策部署，严格按照《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定认真履行董事会职责。公司董 事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用，以保障全体股东权 益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断推动公司治理水平 的提高和公司各项业务的健康发展，着重提升技术创新能力和市场竞 争力，推动产业结构优化升级，生产经营稳中前进，取得了一定成效。 第一部分 2024 年度工作总结 一、坚持履职尽责，确保精准施策 公司第九届董事会已于 1 月份任期届满，为确保董事会稳定合规 运行，严格按照规定的程序开展董事会换届选举工作，3 月 21 日圆满 完成了公司董事会换届选举工作，并换届选举了董事会各专门委员会 委员，董事会换届工作程序合法合规，设置科学合理，为公司规范运 作提供了坚实保障。第十届董事会由 7 名董事组成，其中包 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-19 新兴铸管股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，本次变更不 影响公司净资产、净利润等相关财务指标，会计政策变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。本次变更无需提交公司股东大会审议。公告相关事宜如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分，关于供应商融资 安排的披露，关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 号"），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理，关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履 行了监督职责。报告期内，本着对全体股东负责、对员工负责的精神， 认真履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司 财务情况、重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督和检查，积极维护了全体股东的权益。现将 2024 年度监事会具体工作报告如下： 新兴铸管股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、主要工作完成情况 1.平稳有序完成监事会换届。2024 年，公司第九届监事会任期届 满。监事会严格遵循外部法律法规和《公司章程》的相关规定，组织 开展监事候选人的提名推荐工作，监事会选举产生了第十届监事候选 人人选，并提交股东大会审议通过，为公司治理高效规范运转奠定了 良好基础。 2.报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会议。 3.报告期内，公司召开的历次股东大会均有监事参加。 4.报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，分别为九届监事会第 二十次至十届监事会第六次会议，具体情 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-18 2024 年度计提应收账款减值、其他应收款减值、存货减值、固定资产减值、在建工 程减值共计 42,367 万元。详见下表： | 项目 | 2023 | 年金额 | 2024 年金额 | 同比增减 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,334 | | 4,634 | 1300 | | | 其中：应收账款坏账准备 | 5,511 | | 8,824 | 3,313 | 应收账款较期初增长 5.3 | | | | | | | 亿元计提 | | 其他应收款坏账准备 | 2,891 | | -4,458 | -7,349 | 本期计提 0.54 亿元，转 回 0.99 亿元，其中：收 亿元， | | | | | | | 回拜城峰峰 0.45 | | | | | | | 收回江阴同创 0.49 亿元 | | | | | 268 | | 主要为承兑汇票增长 | | 应收票据坏账准备 | 120 | | | 148 | 0.89 亿元计提 | | 资产减值损失 | 15,842 ...