证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-16 关于 2025 年度预算计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事 会第十次会议审议通过了《2025 年预算计划》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、预算编制的基础 围绕公司战略发展目标，综合分析宏观政策、行业背景等，充分开展市场调研，结 合公司实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，依据公司生产运营能 力，本着求实稳健的原则编制 2025 年预算计划。 二、2025 年经营指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面加强党的领导和党的建设。落实好"一 体化能力提升建设年"总体要求，贯彻"巩固、调整、提升、突破、培育"十字方针，紧 扣"1173"工作主线，全面深化改革，发展新质生产力，稳存量、拓空间、谋发展，为全 面完成 2025 年预算目标而不懈 ...

新兴铸管股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关要求，结合新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的《独立董事工作制 度》，公司董事会就公司在任独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新兴铸管股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

新兴铸管（000778）公告，2024年营业收入为361.94亿元，同比下降16.32%。归属于上市公司股东的净 利润为1.67亿元，同比下降87.60%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-13 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）召开 2024 年度股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联 ...

第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-12 新兴铸管股份有限公司 一、监事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 10 日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全 体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，具体公告 如下： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事 会 2024 年度的工作内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会 ...

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-11 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 31 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 10 日，以现场会议及视频 会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议 董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案需提交公司股东大会审议。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向 董事会提交了《202 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年年度报告全文 新兴铸管股份有限公司 2024 年 年 度 报 告 2025 年 04 月 1 新兴铸管股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何齐书、主管会计工作负责人王美英及会计机构负责人(会 计主管人员)南志高声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,963,182,285 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 2 | . | 4 | 1 | | --- | --- | --- | | | . | | | | | 新兴铸管股份有限公司 202 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-17 新兴铸管股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事 会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 2、本次利润分配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购 等股本总额发生变动情形时，公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。 一、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 2024 年度利润分配预案已经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第十次会议 审议通过，同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 2024 年度利润分配预案已经公司 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日和12月30日分别召开公司第十届董事会第 八次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2024年度财务报表审计报告及内部控制审 计机构，签字项目合伙人为陈永毡、签字注册会计师为谭建敏。具体内容详见公司于2024年12月14日和 12月31日披露的相关公告。 一、签字注册会计师变更情况 签字注册会计师（项目合伙人）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 3、独立性 签字注册会计师（项目合伙人）不存在可能影响独立性的情形。 三、其他说明情况 本次变更注册会计师系天健所内部工作调整，变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024年度财务报表审计及2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-10 新兴铸管股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日和 12 月 30 日分 别召开公司第十届董事会第八次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计机构，签字项目合伙人 为陈永毡、签字注册会计师为谭建敏。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日和 12 月 31 日披露的相关公告。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天健所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原委托陈永毡、谭建敏为公司 2024 年度财务报表审 计报告和 2024 年末内部控制审计报告的签字注册会计师。由于陈永毡工作调整原因，由 吕志接替陈永毡作为签字注册会计师（项目合伙人 ...